Фінанси

Верховний Суд скасував рішення адмінсудів щодо штрафу Акорд Банку

Верховний Суд скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 22 липня 2021 року та Шостого апеляційного адміністративного суду від 8 грудня 2021 року про скасування рішення Національного банку про накладення штрафу на ПуАТ «КБ «Акорд Банк» у розмірі 300 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу.

фото від Фінансового клубу

TelegramЧитайте нас в Telegram щоб нічого не пропустити

Таким чином, справу направлено Верховним Cудом до суду першої інстанції на новий судовий розгляд. Регулятор нагадує, що у липні 2020 року він застосував по відношенню до Акорд Банку зазначений штраф за порушення цією фінустановою вимог щодо фінансового моніторингу, який було затверджено ще у 2015 році.

Також у регуляторі заявили, що він захищатиме в суді правомірність своїх рішень щодо відкликання банківських ліцензій та ліквідацію АТ «Айбокс Банк» та АТ «АКБ «Конкорд», які оскаржено у судовому порядку.

Нагадаємо, що у березні 2023 року Нацбанк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії у Айбокс Банку та його ліквідацію за причини систематичного порушення цією фінустановою вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

А у серпні 2023 року фактично за тих же причин ухвалив рішення про відкликання ліцензії в АТ «АКБ «Конкорд». Упродовж двох років регулятор за результатами здійснення нагляду наклав на цей банк шраф у загальному розмірі 60,4 млн грн.

Нагадаємо, за інформацію сайту «Антикор», власникам ліквідованого 1 серпня за рішенням НБУ «Конкорду» Олені Сосєдці та її сестрі Юлії, а також топ-менеджменту банку готували пред’явити підозри щодо низки кримінальних статей. Тоді детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) та інших правоохоронних органів проводили обшуки у центральному відділенні банку у Дніпрі, а також на фірмах, пов’язаних з акціонерами банку.

Читайте нас в Telegram, Facebook та Twitter, щоб не пропустити свіжі новини.

Залишити коментар

Comment HTML

  • Дозволені теґи HTML: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
  ____    _____   _    ___    _ 
| ___| |___ | / | / _ \ / |
|___ \ / / | | | (_) | | |
___) | / / | | \__, | | |
|____/ /_/ |_| /_/ |_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Коментарі до відгуку

На даний момент немає коментарів. Будьте першим, хто залишить тут свій коментар.