Верховний Суд скасував рішення адмінсудів щодо штрафу Акорд Банку

Таким чином, справу направлено Верховним Cудом до суду першої інстанції на новий судовий розгляд. Регулятор нагадує, що у липні 2020 року він застосував по відношенню до Акорд Банку зазначений штраф за порушення цією фінустановою вимог щодо фінансового моніторингу, який було затверджено ще у 2015 році.

Також у регуляторі заявили, що він захищатиме в суді правомірність своїх рішень щодо відкликання банківських ліцензій та ліквідацію АТ «Айбокс Банк» та АТ «АКБ «Конкорд», які оскаржено у судовому порядку.

Нагадаємо, що у березні 2023 року Нацбанк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії у Айбокс Банку та його ліквідацію за причини систематичного порушення цією фінустановою вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

А у серпні 2023 року фактично за тих же причин ухвалив рішення про відкликання ліцензії в АТ «АКБ «Конкорд». Упродовж двох років регулятор за результатами здійснення нагляду наклав на цей банк шраф у загальному розмірі 60,4 млн грн.

Нагадаємо, за інформацію сайту «Антикор», власникам ліквідованого 1 серпня за рішенням НБУ «Конкорду» Олені Сосєдці та її сестрі Юлії, а також топ-менеджменту банку готували пред’явити підозри щодо низки кримінальних статей. Тоді детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) та інших правоохоронних органів проводили обшуки у центральному відділенні банку у Дніпрі, а також на фірмах, пов’язаних з акціонерами банку.