Верховный Суд отменил решение админсудов по штрафу Аккорд Банка

Таким образом, дело направлено Верховным Судом в суд первой инстанции на новое судебное рассмотрение. Регулятор напоминает, что в июле 2020 года он применил по отношению к Аккорд Банку указанный штраф за нарушение этим финучреждением требований по финансовому мониторингу, который был утвержден еще в 2015 году.

Также в регуляторе заявили, что он будет защищать в суде правомерность своих решений об отзыве банковских лицензий и ликвидации АО «Айбокс Банк» и АО «АКБ «Конкорд», которые обжалованы в судебном порядке.

Напомним, что в марте 2023 года Нацбанк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии у Айбокс Банка и его ликвидации по причине систематического нарушения этим финучреждением требований законодательства по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

А в августе 2023 года фактически по тем же причинам принял решение об отзыве лицензии у АО «АКБ "Конкорд». В течение двух лет регулятор по результатам осуществления надзора наложил на этот банк шраф в общем размере 60,4 млн грн.

Напомним, по информации сайта «Антикор», владельцам ликвидированного 1 августа по решению НБУ «Конкорда» Елене Соседке и ее сестре Юлии, а также топ-менеджменту банка готовили предъявить подозрения по ряду уголовных статей. Тогда детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) и других правоохранительных органов проводили обыски в центральном отделении банка в Днепре, а также на фирмах, связанных с акционерами банка.