Вилучено 152 млн грн: в Україні викрили конвертцентр криптовалют

Відповідна схема відмивання коштів була міжнародною.

"Встановлено групу осіб, які діючи за попередньою змовою, організували переведення коштів у готівку за допомогою конвертаційного центру, переміщення готівки між містами України та Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалют", – повідомили у бюро.

Детективи БЕБ провели обшуки приміщень, в яких здійснювалася незаконна діяльність, та вилучили готівку на загальну суму 152 млн грн.

Основною метою діяльності конвертаційного центру було відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, а також конвертація коштів в Україні та у країнах Євросоюзу з приховуванням таких операції від фінансових регуляторів.

Схемою конвертації користувалися сотні фізичних осіб та великих компаній. Це підтверджено документами та чорновими записами, які біли вилучені під час обшуків.

Злочинну групу вдалося виявити завдяки співпраці співробітників БЕБ з партнерами країн Євросоюзу.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України, здійснюють детективи Бюро економічної безпеки спільно з фахівцями Служби безпеки України та експертами Євросоюзу з протидії відмиванню коштів.