Кримінал

Изъято 152 млн грн: в Украине обнаружили конвертцентр криптовалют

04.01.2023 - 10:50 | Автор:

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачили конвертационный центр, где осуществлялся обмен криптовалют на наличные, а безналичные средства незаконно обналичивались. Об этом говорится в сообщении БЭБ.

Фото: Бюро экономической безопасности Украины

TelegramЧитайте нас в Telegram чтобы ничего не пропустить

Соответствующая схема отмывания денежных средств была международной.

"Установлена группа лиц, действовавших по предварительному сговору, которые организовали обналичивание с помощью конвертационного центра, перемещение наличных между городами Украины и Евросоюза, а также нелегальный обмен валют и продажу криптовалют", – сообщили в бюро.

Детективы БЭБ провели обыски помещений, в которых осуществлялась незаконная деятельность, и изъяли наличные на общую сумму 152 млн грн.

Основной целью деятельности конвертационного центра было отмывание доходов, полученных преступным путем, а также конвертация средств в Украине и странах Евросоюза с сокрытием таких операций от финансовых регуляторов.

Схемой конвертации пользовались сотни физических лиц и крупных компаний. Это подтверждено документами и черновыми записями, которые были изъяты во время обысков.

Преступную группу удалось обнаружить благодаря сотрудничеству сотрудников БЭБ с партнерами из стран Евросоюза.

Досудебное расследование в рамках уголовного производства по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, осуществляют детективы Бюро экономической безопасности совместно со специалистами Службы безопасности Украины и экспертами Евросоюза по противодействию отмыванию средств.

Читайте нас в Telegram, Facebook и Twitter, чтобы не пропустить свежие новости.

Оставить комментарий

Более подробная информация о текстовых форматах

Comment HTML

  • Допустимые HTML-теги: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  _____   _   _____   ____    ____  
 |___  | / | |___ /  | ___|  | ___| 
    / /  | |   |_ \  |___ \  |___ \ 
   / /   | |  ___) |  ___) |  ___) |
  /_/    |_| |____/  |____/  |____/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Комментарии к отзыву

На данный момент нет комментариев. Будьте первым, кто оставит здесь свой комментарий.