Изъято 152 млн грн: в Украине обнаружили конвертцентр криптовалют

Соответствующая схема отмывания денежных средств была международной.

"Установлена группа лиц, действовавших по предварительному сговору, которые организовали обналичивание с помощью конвертационного центра, перемещение наличных между городами Украины и Евросоюза, а также нелегальный обмен валют и продажу криптовалют", – сообщили в бюро.

Детективы БЭБ провели обыски помещений, в которых осуществлялась незаконная деятельность, и изъяли наличные на общую сумму 152 млн грн.

Основной целью деятельности конвертационного центра было отмывание доходов, полученных преступным путем, а также конвертация средств в Украине и странах Евросоюза с сокрытием таких операций от финансовых регуляторов.

Схемой конвертации пользовались сотни физических лиц и крупных компаний. Это подтверждено документами и черновыми записями, которые были изъяты во время обысков.

Преступную группу удалось обнаружить благодаря сотрудничеству сотрудников БЭБ с партнерами из стран Евросоюза.

Досудебное расследование в рамках уголовного производства по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, осуществляют детективы Бюро экономической безопасности совместно со специалистами Службы безопасности Украины и экспертами Евросоюза по противодействию отмыванию средств.