Фінанси

За порушення у сфері фінмоніторингу: НБУ анулював ліцензії фінкомпанії

28.05.2023 - 21:23 | Автор:

Національний банк анулював ліцензії на надання фінансових послуг фінансовій компанії "Хантер" за порушення у сфері фінмоніторингу. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Ілюстрація: Національний банк

TelegramЧитайте нас в Telegram щоб нічого не пропустити

"Анульовано ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу, факторингу, на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту", – зазначають у Нацбанку.

Такий захід впливу застосовано за систематичне порушення цією компанією вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

Компанія "Хантер" також не надавала на запит Національного банку інформацію та документи.

На протязі останніх двох років до цієї компанії декілька разів застосовувалися заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.

Так, у червні 2022 року НБУ оштрафував та письмово попередив компанію "Хантер", а в березні 2023 року – знов оштрафував її.

Рішення щодо анулювання ліцензій комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив 24 травня, воно набрало чинності з 25 травня.

За даними Opendatabot, фінансова компанія "Хантер" зареєстрована у місті Дніпро 13 липня 2016 року, її статутний капітал складає 7 млн грн, а бенефіціаром є Юлія Дьоміна.

Компанія "Хантер" спеціалізувалася на наданні інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення).

Як повідомлялося, у квітні в реєстрі фінустанов стало на 31 компанію менше.

Читайте нас в Telegram, Facebook та Twitter, щоб не пропустити свіжі новини.

Залишити коментар

Більше інформації про текстові формати

Comment HTML

  • Дозволені теґи HTML: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
  ____     ___    ____     ___    _ 
 | ___|   / _ \  |___ \   ( _ )  / |
 |___ \  | (_) |   __) |  / _ \  | |
  ___) |  \__, |  / __/  | (_) | | |
 |____/     /_/  |_____|  \___/  |_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Коментарі до відгуку

Flyer 28.05.2023

Клиент

Понадавали ліцензії вірменським аферистам, щоб обкрадали українців. Cashberry: Ліцензія та сертифікація: Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №756 від 07.06.2016, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Ліцензія видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 16.05.2017 (безстрокова). Ніколи не мали справи з Cashberry (https://cashberry.com.ua) ні з ТОВ "ФК "ІНВЕСТ ФІНАНС" - ЄДРПОУ 40284315, - ніколи про них н чули – поки ті почали дзвонити та погрожувати, заявляють, що ми є контактними особами якихось осіб, які мають борги перед цими вірменськими шахраями Оганесян Карен Хачатурович, Тумагаян Каріне Тумасовна та їх подільниками.