Фінанси

За нарушения в сфере финмониторинга: НБУ аннулировал лицензии финкомпании

28.05.2023 - 21:23 | Автор:

Национальный банк аннулировал лицензии на предоставление финансовых услуг финансовой компании "Хантер" за нарушения, допущенные ею в сфере финмониторинга. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Иллюстрация: Национальный банк

TelegramЧитайте нас в Telegram чтобы ничего не пропустить

"Аннулированы лицензии на предоставление услуг по финансовому лизингу, факторингу, на предоставление средств в долг, в том числе на условиях финансового кредита", – отмечают в Нацбанке.

Такая мера воздействия применена за систематическое нарушение этой компанией требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Компания "Хантер" также не предоставляла по запросу Национального банка информацию и документы.

За последние два года к этой компании несколько раз применялись меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финмониторинга.

Так, в июне 2022 года НБУ оштрафовал и в письменном виде предупредил компанию "Хантер", а в марте 2023 года – вновь оштрафовал ее.

Решение об аннулировании лицензий комитет НБУ по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финуслуг принял 24 мая, оно вступило в силу с 25 мая.

По данным Opendatabot, финансовая компания "Хантер" зарегистрирована в городе Днепр 13 июля 2016 года, ее уставный капитал составляет 7 млн грн, а бенефициаром является Юлия Демина.

Компания "Хантер" специализировалась на предоставлении других финансовых услуг (кроме страхования и пенсионного обеспечения).

Как сообщалось, в апреле в реестре финучреждений стало на 31 компанию меньше.

Читайте нас в Telegram, Facebook и Twitter, чтобы не пропустить свежие новости.

Оставить комментарий

Более подробная информация о текстовых форматах

Comment HTML

  • Допустимые HTML-теги: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
   __     _    __     _  _      __   
  / /_   / |  / /_   | || |    / /_  
 | '_ \  | | | '_ \  | || |_  | '_ \ 
 | (_) | | | | (_) | |__   _| | (_) |
  \___/  |_|  \___/     |_|    \___/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Комментарии к отзыву

Flyer 28.05.2023

Клиент

Понадавали ліцензії вірменським аферистам, щоб обкрадали українців. Cashberry: Ліцензія та сертифікація: Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №756 від 07.06.2016, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Ліцензія видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 16.05.2017 (безстрокова). Ніколи не мали справи з Cashberry (https://cashberry.com.ua) ні з ТОВ "ФК "ІНВЕСТ ФІНАНС" - ЄДРПОУ 40284315, - ніколи про них н чули – поки ті почали дзвонити та погрожувати, заявляють, що ми є контактними особами якихось осіб, які мають борги перед цими вірменськими шахраями Оганесян Карен Хачатурович, Тумагаян Каріне Тумасовна та їх подільниками.