За порушення у сфері фінмоніторингу: НБУ застосував заходи впливу до 3 банків

Заходи впливу застосовано до:

• РВС Банку – штраф у розмірі 100 тис. грн за подання інформації на запит Держфінмоніторингу з порушенням установленого строку;
• банку "Кліринговий дім" – штраф у розмірі 50 тис. грн за неналежне виконання обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід до клієнтів;
• Комінвестбанку – письмове застереження за неналежне виконання обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії легалізації незаконних доходів.

За даними Opendatabot, РВС Банк зареєстрований у Києві 22 червня 2015 року, його статутний капітал складає 300,039 млн грн, а бенефіціаром є Олександр Стецюк (він був генеральним директором "Української бізнес групи" / UBG, засновником якої є екс-депутат Верховної Ради Руслан Демчак).

Банк "Кліринговий дім" зареєстрований у Києві 30 грудня 1996 року, його статутний капітал складає 510,393 млн грн, а бенефіціаром є Юлія Льовочкіна.

Комінвестбанк зареєстрований в Ужгороді 24 липня 2009 року, його статутний капітал складає 250 млн грн, а бенефіціаром є директор Ужгородського коньячного заводу Володимир Гісем.

На 1 квітня 2023 року в Україні налічувалося 65 працюючих (платоспроможних) банків.