За нарушения в сфере финмониторинга: НБУ применил меры к трем банкам

Меры воздействия применены к:

• РВС Банку – штраф в размере 100 тыс. грн за предоставление информации по запросу Госфинмониторинга с нарушением установленного срока;
• банку "Клиринговый дом" – штраф в размере 50 тыс. грн за ненадлежащее исполнение обязанностей применять в своей деятельности риск-ориентированный подход к клиентам;
• Коминвестбанку – письменное предупреждение за ненадлежащее исполнение обязанностей разрабатывать, внедрять и обновлять внутренние документы по предотвращению и противодействию легализации незаконных доходов.

По данным Opendatabot, РВС Банк зарегистрирован в Киеве 22 июня 2015 года, его уставный капитал составляет 300,039 млн грн, а бенефициаром является Александр Стецюк (он был генеральным директором "Украинской бизнес группы"/UBG, основателем которой является экс-депутат Верховной Рады Руслан Демчак).

Банк "Клиринговый дом" зарегистрирован в Киеве 30 декабря 1996 года, его уставный капитал составляет 510,393 млн грн, а бенефициаром является Юлия Левочкина.

Коминвестбанк зарегистрирован в Ужгороде 24 июля 2009 года, его уставный капитал составляет 250 млн грн, а бенефициаром является директор Ужгородского коньячного завода Владимир Гисем.

На 1 апреля 2023 года в Украине насчитывалось 65 работающих (платежеспособных) банков.