Держрегулювання

Застосування банками санкцій: НБУ ухвалив важливу постанову

14.05.2023 - 12:37 | Автор:

Національний банк оновив порядок застосування санкцій банками та небанківськими фінустановами. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Ілюстрація: Національний банк

TelegramЧитайте нас в Telegram щоб нічого не пропустити

Нове Положення про реалізацію санкцій врегульовує актуальні питання реалізації санкцій, зокрема:

  • враховує положення закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб";
  • встановлює особливості реалізації кожної санкції, зокрема й санкції "блокування активів" у новій редакції;
  • уточнює вимоги щодо застосування санкцій під час здійснення операцій з використанням платіжних інструментів, включаючи електронні платіжні засоби, встановлює вимоги до еквайрингових установ;
  • визначає порядок дій суб’єктів реалізації санкцій у разі виявлення збігу окремих даних клієнта з даними санкційної особи;
  • визначає порядок реалізації секторальних санкцій.

Крім того, НБУ врегулював на рівні нормативно-правового акта порядок реалізації санкцій небанківськими установами, які до затвердження цього Положення керувалися вимогами відповідного нормативно-правового акта Нацкомісії з регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацфінпослуг).

Згідно з новим порядком небанківські установи мають надати Нацбанку інформацію про наявність санкційних осіб серед кінцевих бенефіціарних власників (власників істотної участі), керівників, клієнтів небанківської установи.

Також встановлено вимоги щодо затвердження протягом трьох місяців внутрішніх документів з питань реалізації санкцій та налаштування внутрішніх систем моніторингу для забезпечення перевірки фінансових операцій за санкційними списками до проведення таких операцій.

Відповідні норми містить нове Положення про реалізацію санкцій, затверджене постановою НБУ №65 від 11 травня. Цей документ набрав чинності з 13 травня.

Читайте нас в Telegram, Facebook та Twitter, щоб не пропустити свіжі новини.

Залишити коментар

Більше інформації про текстові формати

Comment HTML

  • Дозволені теґи HTML: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
  _  _     _____   ____     __     _____ 
 | || |   |___ /  | ___|   / /_   |___ / 
 | || |_    |_ \  |___ \  | '_ \    |_ \ 
 |__   _|  ___) |  ___) | | (_) |  ___) |
    |_|   |____/  |____/   \___/  |____/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Коментарі до відгуку

На даний момент немає коментарів. Будьте першим, хто залишить тут свій коментар.