НБУ не будет собирать информацию обо всех платежах физлиц – заявление

"В письме НБУ №25-0005/38228, которое вызвало резонанс в СМИ, речь не идет о физических лицах. Запрашиваемая информация не предусматривает сбор информации, персональных данных физических лиц", – отмечают в Нацбанке.

С целью усиления надзора НБУ с декабря 2022 года на периодической основе получает обобщенную информацию от банков исключительно по субъектам хозяйственной деятельности, пользующимся услугами банков из электронной коммерции.

"Национальный банк направил банкам письмо-напоминание № 25-0005/38228, цель которого – обратить внимание на необходимость своевременного и корректного предоставления информации согласно требованиям, определенным в предыдущих письмах", – пояснили в НБУ.

Национальный банк использует указанную информацию исключительно в надзорных целях с целью усиления контроля соблюдения банками требований законодательства.

Анализ такой обобщенной информации позволяет НБУ выявлять проблематику использования услуг банков, в том числе электронной коммерции, с целью обслуживания теневого рынка, в частности, обслуживания деятельности нелегального игорного бизнеса.

Сейчас Национальный банк продолжает проверку ряда банков и небанковских финучреждений, деятельность которых может содержать признаки нарушения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Такие действия, по оценкам Министерства финансов, привели к значительному увеличению налоговых поступлений в бюджет.

Так, за первые пять месяцев 2023 года было перечислено в бюджет за организацию азартных игр 2,378 млрд грн, в то же время за весь 2022 год – лишь 731 млн грн, а за 2021 год – только 205 млн грн.