Держрегулювання

Держфінмоніторинг виявив підозрілих фіноперацій на 22,6 млрд грн з початку року

20.04.2023 - 10:00 | Автор:

Державна служба фінансового моніторингу за перший квартал 2023 року виявила підозрілих фіноперацій на 22,6 млрд грн, відповідні матеріали передано до правоохоронних органів. Про це йдеться у повідомленні відомства.

TelegramЧитайте нас в Telegram щоб нічого не пропустити

"Держслужбою фінмоніторингу як підрозділом фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу, протягом І кварталу 2023 року вживались посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом", – зазначають у службі.

За перший квартал Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 307 матеріалів (154 узагальнених та 153 додаткових).

"У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінальних правопорушень, становить 22,6 млрд грн", – йдеться у поідомленні.

Загальна сума зупинених Держфінмоніторингом у першому кварталі фінансових операцій та заблокованих коштів становить 1,3 млрд грн в еквіваленті.

Наразі одним з основних напрямків діяльності у відомстві називають виявлення фінансових операцій та осіб, пов’язаних з фінансуванням тероризму (сепаратизму) та військовою агресією з боку рф та білорусі проти України.

У першому кварталі до правоохоронних органів було направлено 72 таких матеріали.

Як повідомлялося, за 2022 рік Держфінмоніторинг заблокував фіноперацій та коштів на 7,7 млрд грн.

Читайте нас в Telegram, Facebook та Twitter, щоб не пропустити свіжі новини.

Залишити коментар

Більше інформації про текстові формати

Comment HTML

  • Дозволені теґи HTML: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
  _   _____   ____    _   _____ 
 / | |___ /  | ___|  / | |___ / 
 | |   |_ \  |___ \  | |   |_ \ 
 | |  ___) |  ___) | | |  ___) |
 |_| |____/  |____/  |_| |____/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Коментарі до відгуку

На даний момент немає коментарів. Будьте першим, хто залишить тут свій коментар.