Держрегулювання

Госфинмониторинг выявил подозрительных финопераций на 22,6 млрд грн с начала года

20.04.2023 - 10:00 | Автор:

Государственная служба финансового мониторинга за первый квартал 2023 года выявила подозрительных финопераций на 22,6 млрд грн, соответствующие материалы переданы в правоохранительные органы. Об этом говорится в сообщении ведомства.

TelegramЧитайте нас в Telegram чтобы ничего не пропустить

"Госслужбой финмониторинга как подразделением финансовой разведки Украины, в условиях военного времени, в течение I квартала 2023 года принимались усиленные меры практического и организационного характера по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем", – отмечают в службе.

За первый квартал Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 307 материалов (154 обобщенных и 153 дополнительных).

"В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовных правонарушений, составляет 22,6 млрд грн", – говорится в сообщении.

Общая сумма остановленных Госфинмониторингом в первом квартале финансовых операций и заблокированных средств составляет 1,3 млрд грн в эквиваленте.

В настоящее время одним из основных направлений деятельности в ведомстве называют выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма (сепаратизма) и военной агрессией со стороны рф и беларуси против Украины.

В первом квартале в правоохранительные органы было направлено 72 таких материала.

Как сообщалось, за 2022 год Госфинмониторинг заблокировал финопераций и средств на сумму 7,7 млрд грн.

Читайте нас в Telegram, Facebook и Twitter, чтобы не пропустить свежие новости.

Оставить комментарий

Более подробная информация о текстовых форматах

Comment HTML

  • Допустимые HTML-теги: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  _  _     ____     ___    ____    _  _   
 | || |   |___ \   / _ \  | ___|  | || |  
 | || |_    __) | | (_) | |___ \  | || |_ 
 |__   _|  / __/   \__, |  ___) | |__   _|
    |_|   |_____|    /_/  |____/     |_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Комментарии к отзыву

На данный момент нет комментариев. Будьте первым, кто оставит здесь свой комментарий.