Фінанси

Нацбанк судиться з трьома компаніями щодо накладених штрафів

17.05.2023 - 13:34 | Автор:

Національний банк захищатиме в суді правомірність рішень про накладення штрафів на компанії "Є-Пей", "Укрфінстандарт" та "Хантер" за порушення у сфері фінмоніторингу. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

TelegramЧитайте нас в Telegram щоб нічого не пропустити

Ще у березні цього року НБУ оштрафував вищевказані компанії, але вони оскаржили штрафні санкції у судовому порядку.

Компанію "Є-Пей" Нацбанк оштрафував на 64,257 млн грн за невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінмоніторингу.

Компанію "Укрфінстандарт" НБУ оштрафував на 14,6 млн грн також за невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінмоніторингу.

Компанію "Хантер" Нацбанк оштрафував на 340 тис. грн за неналежне виконання обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити НБУ інформацію та документи, необхідні для здійснення нагляду у сфері фінмоніторингу.

За порушення у сфері фінмоніторингу регулятор також у березні відкликав ліцензію Айбокс Банку та вирішив ліквідувати цю фінустанову.

Як повідомлялося, у квітні НБУ застосував до трьох банків заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу.

Читайте нас в Telegram, Facebook та Twitter, щоб не пропустити свіжі новини.

Залишити коментар

Більше інформації про текстові формати

Comment HTML

  • Дозволені теґи HTML: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
   ___    ____     ___     __     _____ 
  ( _ )  |___ \   ( _ )   / /_   |___  |
  / _ \    __) |  / _ \  | '_ \     / / 
 | (_) |  / __/  | (_) | | (_) |   / /  
  \___/  |_____|  \___/   \___/   /_/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Коментарі до відгуку

На даний момент немає коментарів. Будьте першим, хто залишить тут свій коментар.