Фінанси

Нацбанк судится с тремя компаниями относительно наложенных штрафов

17.05.2023 - 13:34 | Автор:

Национальный банк намерен защищать в суде правомерность своих решений о наложении штрафов на компании "Е-Пэй", "Укрфинстандарт" и "Хантер" за нарушения, допущенные этими компаниями в сфере финмониторинга. Об этом говорится в сообщении регулятора.

TelegramЧитайте нас в Telegram чтобы ничего не пропустить

Еще в марте этого года НБУ оштрафовал вышеуказанные компании, но они обжаловали штрафные санкции в судебном порядке.

Компанию "Е-Пэй" Нацбанк оштрафовал на 64,257 млн грн за невыполнение обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финмониторинга.

Компанию "Укрфинстандарт" НБУ оштрафовал на 14,6 млн грн также за невыполнение обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финмониторинга.

Компанию "Хантер" Нацбанк оштрафовал на 340 тыс. грн за ненадлежащее исполнение обязанности своевременно и в полном объеме подавать на запросы НБУ информацию и документы, необходимые для надзора в сфере финмониторинга.

За нарушения в сфере финмониторинга регулятор также в марте отозвал лицензию Айбокс Банка и решил ликвидировать это финучреждение.

Как сообщалось, в апреле НБУ применил к трем банкам меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга.

Читайте нас в Telegram, Facebook и Twitter, чтобы не пропустить свежие новости.

Оставить комментарий

Более подробная информация о текстовых форматах

Comment HTML

  • Допустимые HTML-теги: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  _____   ____    _____    ___    _  _   
 |___ /  | ___|  |___ /   / _ \  | || |  
   |_ \  |___ \    |_ \  | (_) | | || |_ 
  ___) |  ___) |  ___) |  \__, | |__   _|
 |____/  |____/  |____/     /_/     |_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Комментарии к отзыву

На данный момент нет комментариев. Будьте первым, кто оставит здесь свой комментарий.