Фінанси

НБУ у вересні оштрафував один банк за порушення у сфері фінмоніторингу

Національний банк у вересні оштрафував Комінбанк за порушення у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

TelegramЧитайте нас в Telegram щоб нічого не пропустити

Сума штрафу – 135,15 млн грн (за незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками, за незастосування ризик-орієнтовного підходу та за невжиття належних заходів з метою мінімізації ризиків у сфері фінмоніторингу). Серед інших порушень, за які було накладено штраф – нездійснення належної перевірки платника до проведення платіжної операції.

Крім того, Нацбанк у вересні застосував заходи впливу до 10 небанківських фінустанов за порушення у сфері фінмоніторингу.

Зокрема, регулятор оштрафував ТОВ "Фінкіт" на 391 тис. грн, ТОВ "Качай Гроші" – на 459 тис. грн, ТОВ "Глобал-Фінанс" – на 391 тис. грн, ТОВ "СБ Інсарт" та ТОВ "Страховий брокер "Гранд Іншур" – на суму по 51 тис. грн.

Також компанії "ІФК", "Новий Світ", "Фінекстра", "Френдлі Фінанс" та "Аверс" отримали письмові застереження НБУ за різні порушення.

Детальніше про вищевказані заходи впливу можна дізнатися за посиланням.

Як повідомлялося, у серпні НБУ застосував заходи впливу до 4 банків та 17 небанківських фінустанов за порушення у сфері фінмоніторингу та за порушення валютного законодавства.

Читайте нас в Telegram, Facebook та Twitter, щоб не пропустити свіжі новини.

Залишити коментар

Comment HTML

  • Дозволені теґи HTML: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
   __     _____   ____     ___     ___  
/ /_ |___ | |___ \ ( _ ) ( _ )
| '_ \ / / __) | / _ \ / _ \
| (_) | / / / __/ | (_) | | (_) |
\___/ /_/ |_____| \___/ \___/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Коментарі до відгуку

На даний момент немає коментарів. Будьте першим, хто залишить тут свій коментар.