Фінанси

Порушення у сфері фінмоніторингу: НБУ застосував заходи впливу до 4 банків

08.09.2023 - 15:34 | Автор:

Національний банк у серпні застосував заходи впливу до 4 банків та 17 небанківських фінустанов за порушення у сфері фінмоніторингу та за порушення валютного законодавства. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

TelegramЧитайте нас в Telegram щоб нічого не пропустити

Заходи впливу застосовано до:

  • банку "Конкорд" – відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку за систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері фінмоніторингу;
  • Укрексімбанку – штрафи на суму 3,051 млн грн та 400 тис. грн;
  • МТБ Банку – штраф на суму 1 млн грн;
  • ПУМБу – письмове застереження.

Серед 17 небанківських фінустанов, щодо яких застосовано заходи впливу, є такі компанії як "Глобалмані", "Фінод", "Преміум Фінанс", "Альфа-Інвест Груп", СК "УСГ" та інші.

Детальніше про заходи впливу щодо небанківських фінустанов можна прочитати за посиланням.

Як повідомлялося, у липні НБУ застосував заходи впливу до трьох банків та шістнадцяти небанківських фінустанов за порушення у сфері фінмоніторингу.

Читайте нас в Telegram, Facebook та Twitter, щоб не пропустити свіжі новини.

Залишити коментар

Більше інформації про текстові формати

Comment HTML

  • Дозволені теґи HTML: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
   ___     ___    _____   ____    _____ 
  / _ \   / _ \  |___  | |___ \  |___ / 
 | (_) | | (_) |    / /    __) |   |_ \ 
  \__, |  \__, |   / /    / __/   ___) |
    /_/     /_/   /_/    |_____| |____/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Коментарі до відгуку

На даний момент немає коментарів. Будьте першим, хто залишить тут свій коментар.