Фінанси

Нарушения в сфере финмониторинга: НБУ применил меры к 4 банкам

08.09.2023 - 15:34 | Автор:

Национальный банк в августе применил меры воздействия к 4 банкам и 17 небанковским финучреждениям за нарушения в сфере финмониторинга и за нарушения в сфере валютного законодательства. Об этом говорится в сообщении регулятора.

TelegramЧитайте нас в Telegram чтобы ничего не пропустить

Меры воздействия применены к:

  • банку "Конкорд" – отзыв банковской лицензии и ликвидация банка за систематическое нарушение требований законодательства в сфере финмониторинга;
  • Укрэксимбанку – штрафы на сумму 3,051 млн грн и 400 тыс. грн;
  • МТБ Банку – штраф на сумму 1 млн грн;
  • ПУМБу – письменное предупреждение.

Среди 17 небанковских финучреждений, в отношении которых применены меры воздействия, такие компании, как "Глобалмани", "Финод", "Премиум Финанс", "Альфа-Инвест Груп", СК "УСГ" и другие.

Подробнее о мерах воздействия в отношении небанковских финучреждений можно прочитать по ссылке.

Как сообщалось, в июле НБУ применил меры воздействия к 3 банкам и 16 небанковским финучреждениям за нарушения в сфере финмониторинга.

Читайте нас в Telegram, Facebook и Twitter, чтобы не пропустить свежие новости.

Оставить комментарий

Более подробная информация о текстовых форматах

Comment HTML

  • Допустимые HTML-теги: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
   __     _____    __      ___    _____ 
  / /_   |___  |  / /_    / _ \  |___  |
 | '_ \     / /  | '_ \  | (_) |    / / 
 | (_) |   / /   | (_) |  \__, |   / /  
  \___/   /_/     \___/     /_/   /_/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Комментарии к отзыву

На данный момент нет комментариев. Будьте первым, кто оставит здесь свой комментарий.