Фінанси

Підсумки березня: НБУ застосував заходи до 3 банків та 11 небанківських фінустанов

06.04.2023 - 09:02 | Автор:

Національний банк у березні застосував заходи впливу до 3 банків та 11 небанківських фінустанов за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

TelegramЧитайте нас в Telegram щоб нічого не пропустити

Щодо банків, то заходи впливу було застосовано до:

До Айбокс Банку був застосований захід впливу у вигляді відкликання ліцензії та ліквідації фінустанови у зв’язку із систематичним порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації незаконних доходів.

До Райффайзен Банку та Полікомбанку були застосовані заходи у вигляді письмових застережень за порушення вимог статті 8 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" у частині неналежної розробки, впровадження та оновлення внутрішніх документів з питань фінмоніторингу.

Щодо небанківських фінустанов, то заходи впливу було застосовано до:

  • фінкомпанії "Лео";
  • ТОВ "Є-Пей" (ePay);
  • ТОВ "Укрфінстандарт";
  • фінкомпанії "Хантер";
  • ТОВ "Містер Кеш";
  • компанії "УФГ";
  • ТОВ "Статускапітал";
  • ТОВ "Ескроу Капітал";
  • фінкомпанії "Юрспецфінанс";
  • фінкомпанії "Фінансовий Світ";
  • фінкомпанії "Конверсія".

Детальніше про заходи впливу НБУ можна прочитати на сайті регулятора.

Як повідомлялося, у лютому кількість учасників небанківського фінансового ринку в Україні зменшилася на 52 – з 1 436 до 1 384, а кількість банків не змінилася (67). Відповідних даних за березень НБУ поки не оприлюднив.

Читайте нас в Telegram, Facebook та Twitter, щоб не пропустити свіжі новини.

Залишити коментар

Більше інформації про текстові формати

Comment HTML

  • Дозволені теґи HTML: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
  ____    _____   ____    ____    ____  
 |___ \  |___ /  | ___|  | ___|  | ___| 
   __) |   |_ \  |___ \  |___ \  |___ \ 
  / __/   ___) |  ___) |  ___) |  ___) |
 |_____| |____/  |____/  |____/  |____/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Коментарі до відгуку

На даний момент немає коментарів. Будьте першим, хто залишить тут свій коментар.