Щодо банків, то заходи впливу було застосовано до:
- Айбокс Банку;
- Райффайзен Банку;
- Полікомбанку.
До Айбокс Банку був застосований захід впливу у вигляді відкликання ліцензії та ліквідації фінустанови у зв’язку із систематичним порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації незаконних доходів.
До Райффайзен Банку та Полікомбанку були застосовані заходи у вигляді письмових застережень за порушення вимог статті 8 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" у частині неналежної розробки, впровадження та оновлення внутрішніх документів з питань фінмоніторингу.
Щодо небанківських фінустанов, то заходи впливу було застосовано до:
- фінкомпанії "Лео";
- ТОВ "Є-Пей" (ePay);
- ТОВ "Укрфінстандарт";
- фінкомпанії "Хантер";
- ТОВ "Містер Кеш";
- компанії "УФГ";
- ТОВ "Статускапітал";
- ТОВ "Ескроу Капітал";
- фінкомпанії "Юрспецфінанс";
- фінкомпанії "Фінансовий Світ";
- фінкомпанії "Конверсія".
Детальніше про заходи впливу НБУ можна прочитати на сайті регулятора.
Як повідомлялося, у лютому кількість учасників небанківського фінансового ринку в Україні зменшилася на 52 – з 1 436 до 1 384, а кількість банків не змінилася (67). Відповідних даних за березень НБУ поки не оприлюднив.
Коментарі до відгуку
На даний момент немає коментарів. Будьте першим, хто залишить тут свій коментар.