Что касается банков, то меры воздействия были применены к:
- Айбокс Банку;
- Райффайзен Банку;
- Поликомбанку.
К Айбокс Банку была применена мера воздействия в виде отзыва лицензии и ликвидации финучреждения в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения легализации незаконных доходов.
К Райффайзен Банку и Поликомбанку были применены меры в виде письменных предостережений за нарушения требований статьи 8 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем" в части ненадлежащей разработки, внедрения и обновления внутренних документов по вопросам финмониторинга.
Что касается небанковских финучреждений, то меры воздействия были применены к:
- финкомпании "Лео";
- ООО "Е-Пэй" (ePay);
- ООО "Укрфинстандарт";
- финкомпании "Хантер";
- ООО "Мистер Кэш";
- компании "УФГ";
- ООО "Статускапитал";
- ООО "Эскроу Капитал";
- финкомпании "Юрспецфинанс";
- финкомпании "Финансовый Мир";
- финкомпании "Конверсия".
Детальнее о мерах воздействия НБУ можно прочитать на сайте регулятора.
Как сообщалось, в феврале количество участников небанковского финансового рынка в Украине уменьшилось на 52 – с 1436 до 1384, а количество банков не изменилось (67). Соответствующих данных за март НБУ пока не обнародовал.
Комментарии к отзыву
На данный момент нет комментариев. Будьте первым, кто оставит здесь свой комментарий.