Фінанси

Итоги марта: НБУ применил меры к 3 банкам и 11 небанковским финучреждениям

06.04.2023 - 09:02 | Автор:

Национальный банк в марте применил меры воздействия к 3 банкам и 11 небанковским финучреждениям за нарушения законодательства в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Об этом говорится в сообщении регулятора.

TelegramЧитайте нас в Telegram чтобы ничего не пропустить

Что касается банков, то меры воздействия были применены к:

К Айбокс Банку была применена мера воздействия в виде отзыва лицензии и ликвидации финучреждения в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения легализации незаконных доходов.

К Райффайзен Банку и Поликомбанку были применены меры в виде письменных предостережений за нарушения требований статьи 8 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем" в части ненадлежащей разработки, внедрения и обновления внутренних документов по вопросам финмониторинга.

Что касается небанковских финучреждений, то меры воздействия были применены к:

  • финкомпании "Лео";
  • ООО "Е-Пэй" (ePay);
  • ООО "Укрфинстандарт";
  • финкомпании "Хантер";
  • ООО "Мистер Кэш";
  • компании "УФГ";
  • ООО "Статускапитал";
  • ООО "Эскроу Капитал";
  • финкомпании "Юрспецфинанс";
  • финкомпании "Финансовый Мир";
  • финкомпании "Конверсия".

Детальнее о мерах воздействия НБУ можно прочитать на сайте регулятора.

Как сообщалось, в феврале количество участников небанковского финансового рынка в Украине уменьшилось на 52 – с 1436 до 1384, а количество банков не изменилось (67). Соответствующих данных за март НБУ пока не обнародовал.

Читайте нас в Telegram, Facebook и Twitter, чтобы не пропустить свежие новости.

Оставить комментарий

Более подробная информация о текстовых форматах

Comment HTML

  • Допустимые HTML-теги: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
   ___    _____   _   ____     ___  
  ( _ )  |___ /  / | | ___|   ( _ ) 
  / _ \    |_ \  | | |___ \   / _ \ 
 | (_) |  ___) | | |  ___) | | (_) |
  \___/  |____/  |_| |____/   \___/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Комментарии к отзыву

На данный момент нет комментариев. Будьте первым, кто оставит здесь свой комментарий.