Фінанси

Порушення у сфері фінмоніторингу: у червні НБУ застосував заходи до 30 фінустанов

09.07.2023 - 12:43 | Автор:

Національний банк у червні застосував до 30 небанківських фінустанов заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

TelegramЧитайте нас в Telegram щоб нічого не пропустити

Заходи впливу застосовано до:

  • фінкомпанії "Є Гроші Ком" – штраф у розмірі 1,266 млн грн;
  • фінкомпанії "Аверс" – штраф 500 тис. грн;
  • фінкомпанії "Ліберті Фінанс" – штраф 400 тис. грн;
  • страхової компанії "Київська Русь" – штраф 391 тис. грн;
  • фінкомпанії "Інвеструм" – штраф 255 тис. грн;
  • компанії "УФГ" – штраф 200 тис. грн.

Також оштрафовані на суму по 51 тис. грн:

  • фінкомпанія "Інвестстандарт";
  • страховий брокер "Інсарт";
  • ломбард "Фоксер Продакт";
  • компанія "Альянс Іншуеренс".

На 17 тис. грн оштрафована фінкомпанія "Масон", а на суму по 1700 грн – компанії "Стармій", "Вибір", "Лайт Лізинг", "ЮІБ".

Ще декілька компаній отримали письмові застереження НБУ за порушення у сфері фінмоніторингу.

Як повідомлялося, у травні Національний банк застосував заходи впливу до 6 банків та 15 небанківських фінустанов за порушення у сфері фінмоніторингу.

У червні загальна кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася на 21 – з 1 286 до 1 265, а кількість банків залишилася незмінною (65).

Читайте нас в Telegram, Facebook та Twitter, щоб не пропустити свіжі новини.

Залишити коментар

Більше інформації про текстові формати

Comment HTML

  • Дозволені теґи HTML: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
  _  _     _    __     _   _____ 
 | || |   / |  / /_   / | |___ / 
 | || |_  | | | '_ \  | |   |_ \ 
 |__   _| | | | (_) | | |  ___) |
    |_|   |_|  \___/  |_| |____/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Коментарі до відгуку

Ivan 09.07.2023

Клиент

qacerto ltd

hadley point ltd

captain bunus ltd

 

і ще більше 10 компаній які допомагають Parimatch і їх копіям (наприклад Parik24) обходити ВСІ заборони НБУ...це не робота...вам ще вчитись і вчитись