Фінанси

Нарушения в сфере финмониторинга: в июне НБУ применил меры к 30 финучреждениям

09.07.2023 - 12:43 | Автор:

Национальный банк в июне применил к 30 небанковским финучреждениям меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Об этом говорится в сообщении регулятора.

TelegramЧитайте нас в Telegram чтобы ничего не пропустить

Меры воздействия были применены к:

  • финкомпании "Є Гроші Ком" – штраф в размере 1,266 млн грн;
  • финкомпании "Аверс" – штраф 500 тыс. грн;
  • финкомпании "Либерти Финанс" – штраф 400 тыс. грн;
  • страховой компании "Киевская Русь" – штраф 391 тыс. грн;
  • финкомпании "Инвеструм" – штраф 255 тыс. грн;
  • компании "УФГ" – штраф 200 тыс. грн.

Также оштрафованы на сумму по 51 тыс. грн:

  • финкомпания "Инвестстандарт";
  • страховой брокер "Инсарт";
  • ломбард "Фоксер Продакт";
  • компания "Альянс Иншуэренс".

На 17 тыс. грн оштрафована финкомпания "Масон", а на сумму по 1700 грн – компании "Стармий", "Выбор", "Лайт Лизинг", "ЮИБ".

Еще несколько компаний получили письменные предупреждения НБУ за нарушения в сфере финмониторинга.

Как сообщалось, в мае Национальный банк применил меры воздействия к 6 банкам и 15 небанковским финучреждениям за нарушения в сфере финмониторинга.

В июне общее количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось на 21 – с 1 286 до 1 265, а количество банков осталось неизменным (65).

Читайте нас в Telegram, Facebook и Twitter, чтобы не пропустить свежие новости.

Оставить комментарий

Более подробная информация о текстовых форматах

Comment HTML

  • Допустимые HTML-теги: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  _   _____    ___     ___     ___  
 / | |___ /   / _ \   / _ \   / _ \ 
 | |   |_ \  | (_) | | (_) | | (_) |
 | |  ___) |  \__, |  \__, |  \__, |
 |_| |____/     /_/     /_/     /_/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Комментарии к отзыву

Ivan 09.07.2023

Клиент

qacerto ltd

hadley point ltd

captain bunus ltd

 

і ще більше 10 компаній які допомагають Parimatch і їх копіям (наприклад Parik24) обходити ВСІ заборони НБУ...це не робота...вам ще вчитись і вчитись