Кримінал

СБУ підозрює Коломойського у незаконному заволодінні 5,8 млрд грн

15.09.2023 - 17:55 | Автор:

Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності колишнього кінцевого бенефіціара Приватбанку Ігоря Коломойського. Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Ілюстрація: Служба безпеки України

TelegramЧитайте нас в Telegram щоб нічого не пропустити

За матеріалами Служби безпеки України йому повідомлено про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

За даними слідства, у 2013 - 2014 роках Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього він створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників Приватбанку.

Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні "внески готівки у касу банку", хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.

За версією слідства, така схема дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад $700 млн.

Потім такі несправжні "внески" були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.

Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

Досудове розслідування триває. Встановлюються обставини незаконної діяльності для притягнення винних до відповідальності.

Це вже третя підозра, вручена Коломойському за останні декілька тижнів.

Як повідомлялося, 7 вересня детективи Національного антикорупційного бюро повідомили Коломойському та ще п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами Приватбанку на суму понад 9,2 млрд грн.

Приватбанк був націоналізований у грудні 2016 року. До цього його найбільшими власниками були Ігор Коломойський та Генадій Боголюбов. Зараз 100% акцій фінустанови належить державі.

Читайте нас в Telegram, Facebook та Twitter, щоб не пропустити свіжі новини.

Залишити коментар

Більше інформації про текстові формати

Comment HTML

  • Дозволені теґи HTML: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
  _____   ____     ___    _____   ____  
 |___ /  | ___|   ( _ )  |___  | | ___| 
   |_ \  |___ \   / _ \     / /  |___ \ 
  ___) |  ___) | | (_) |   / /    ___) |
 |____/  |____/   \___/   /_/    |____/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Коментарі до відгуку

На даний момент немає коментарів. Будьте першим, хто залишить тут свій коментар.