СБУ подозревает Коломойского в незаконном завладении 5,8 млрд грн

По материалам Службы безопасности Украины ему сообщено о дополнительном подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам);
• ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);
• ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем).

По данным следствия, в 2013 - 2014 годах Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого он создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников Приватбанка.

В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы осуществлять систематические фиктивные "взносы наличных в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

По версии следствия, такая схема позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более чем $700 млн.

Затем такие фейковые "взносы" зачислялись на личный счет Коломойского и становились реальными безналичными средствами.

Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в ходе осуществления предпринимательской деятельности. В частности, рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства незаконной деятельности для привлечения виновных к ответственности.

Это уже третье подозрение, врученное Коломойскому за последние несколько недель.

Как сообщалось, 7 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Коломойскому и еще пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами Приватбанка на сумму более 9,2 млрд грн.

Приватбанк был национализирован в декабре 2016 года. До этого его крупнейшими владельцами были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Сейчас 100% акций финучреждения принадлежит государству.