Суд оголосив у розшук колишнього власника Дельта Банку

Відповідне рішення суд ухвалив у кримінальній справі №761/8406/23, де Лагун є обвинуваченим за епізодом щодо виведення з банку коштів на суму понад $76,5 млн.

Збитки Дельта Банку були спричинені виведенням з нього активів, зокрема, шляхом кредитування пов’язаних компаній в Україні з подальшим перерахуванням отриманих коштів за кордон за фіктивними контрактами.

Такі дії призвели до настання неплатоспроможності банку у 2015 році і браку коштів для розрахунків з кредиторами фінустанови під час її виведення з ринку.

Крім вищезгаданої справи, у судах також на етапі підготовчих засідань перебувають позови:

• на 22,86 млрд грн до Лагуна як голови наглядової ради Дельта Банку (справа №910/21280/21);
• на 791,2 млн грн, відповідачем виступає Лагун як голова наглядової ради Дельта Банку (справа №910/7338/19).

На цьому тижні (6-10 листопада) суди різних інстанцій розглянуть позови Фонду гарантування вкладів до пов’язаних осіб та власників більш ніж 20 банків, які причетні до завдання збитків цим банкам або їхнім кредиторам (це позови як у господарських, так і у кримінальних провадженнях).

Третього березня 2015 року НБУ ухвалив рішення про віднесення Дельта Банку до категорії неплатоспроможних, а 2 жовтня того ж року регулятор вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати цю фінустанову.

Як повідомлялося, у квітні цього року за процесуального керівництва Офісу генпрокурора до суду було скеровано два обвинувальні акти стосовно колишнього власника Дельта Банку, йому інкримінується ухилення від сплати податків та заволодіння чужим майном.