Суд объявил в розыск экс-владельца Дельта Банка

Соответствующее решение суд принял при рассмотрении уголовного дела №761/8406/23, по которому Лагун обвиняется в выведении из этого банка средств на сумму более $76,5 млн.

Убытки Дельта Банка были связаны с выведением из него активов путем кредитования связанных компаний в Украине с дальнейшим перечислением полученных средств за границу по фиктивным контрактам.

Такие действия привели к наступлению неплатежеспособности банка в 2015 году и к нехватке средств для расчетов с кредиторами этого финучреждения во время его выведения с рынка.

Кроме вышеуказанного дела, в судах также на этапе подготовительных заседаний находятся иски:

• на 22,86 млрд грн к Лагуну как экс-главе наблюдательного совета Дельта Банка (дело №910/21280/21);
• на 791,2 млн грн, ответчиком выступает Лагун как экс-глава наблюдательного совета Дельта Банка (дело №910/7338/19).

На этой неделе (6-10 ноября) суды различных инстанций рассмотрят иски Фонда гарантирования вкладов к связанным лицам и владельцам более чем 20 банков. Эти лица считаются причастными к нанесению ущерба обанкротившимся банкам и их кредиторам.

Третьего марта 2015 года НБУ принял решение об отнесении Дельта Банка к категории неплатежеспособных, а 2 октября того же года регулятор решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать это финучреждение.

Как сообщалось, в апреле 2023 года при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора в суд были направлены два обвинительных акта в отношении бывшего владельца Дельта Банка Лагуна; ему инкриминируется уклонение от уплаты налогов и завладение чужим имуществом.