Відмивання понад $100 млн: на Кіпрі затримали банкіра з "Фінанси та Кредит"

Ім’я затриманого у ДБР не називають, однак зазначають, що він є спільником власника цього банку олігарха Костянтина Жеваго та брав участь у відмиванні понад $100 млн.

"На основі зібраної ДБР доказової бази, суд ухвалив рішення щодо утримання підозрюваного під вартою. Наразі працівники Бюро готують необхідний пакет документів для його екстрадиції з Республіки Кіпр в Україну", – зазначають правоохоронці.

У межах розслідування відповідної справи самому Жеваго раніше було повідомлено про підозру у вчиненні низки кримінальних правопорушень. Також повідомлено про підозру кільком топменеджерам банку "Фінанси та Кредит".

Вони організували схему розтрати $113 млн коштів цієї фінустанови, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

Вже накладено арешт на майно Жеваго, а також пов’язаних з ним юридичних осіб (зокрема, на акції його підприємств та 26 об’єктів нерухомості).

Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з оліхархом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи вартістю понад 300 млн грн були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

17 вересня 2015 року НБУ визнав банк "Фінанси та Кредит" неплатоспроможним, а 18 грудня того ж року прийняв рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію цієї фінустанови.

Як повідомлялося, у січні 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав позов до Господарського суду Києва проти власника банку "Фінанси та Кредит" Жеваго з вимогою щодо відшкодування збитків на суму майже 46 млрд грн.