Отмывание более $100 млн: на Кипре задержан банкир из "Финансы и Кредит"

Имя задержанного в ГБР не называют, однако отмечают, что он является сообщником владельца этого финучреждения олигарха Константина Жеваго и участвовал в отмывании более $100 млн.

"На основании собранной ГБР доказательной базы, суд принял решение о содержании подозреваемого под стражей. В настоящее время сотрудники Бюро готовят необходимый пакет документов для его экстрадиции из Республики Кипр в Украину", – отмечают правоохранители.

В рамках расследования соответствующего дела самому Жеваго ранее было сообщено о подозрении в совершении ряда уголовных правонарушений. Также сообщено о подозрении нескольким топ-менеджерам банка "Финансы и Кредит".

Они организовали схему растраты $113 млн средств этого финучреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

Уже наложен арест на имущество Жеваго, а также связанных с ним юридических лиц (в частности, на акции его предприятий и 26 объектов недвижимости).

Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с олихархом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн грн были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

17 сентября 2015 года НБУ признал банк "Финансы и Кредит" неплатежеспособным, а 18 декабря того же года принял решение об отзыве лицензии и ликвидации этого финучреждения.

Как сообщалось, в январе 2023 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал иск в Хозяйственный суд Киева к собственнику банка "Финансы и Кредит" Константину Жеваго с требованием о возмещении ущерба на сумму почти 46 млрд грн.