Власники Sense Bank планували довести його до штучного банкрутства – Офіс генпрокурора

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрито схему виведення за кордон активів одного з найбільших українських банків, власником якого донедавна був російський олігарх", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Національний банк ухвалив рішення щодо виведення цього системно важливого банку з ринку для подальшої передачі на користь держави.

В Офісі генпрокурора не вказують, про який саме банк йдеться, однак вищезазначеним характеристикам відповідає лише одна фінустанова – Sense Bank.

"За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України власники банку, побоюючись застосування відносно них санкцій, почали шукати шляхи протиправного виведення активів. Для отримання доступу до прибутків банку вони планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб. І вже від імені "нових" бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України", – пояснюють в Офісі генпрокурора.

У подальшому, щоб приховати сліди махінацій, російські власники банку планували довести фінустанову до штучного банкрутства, що створило б загрозу для стабільної роботи банківської системи України.

Під час обшуків у головному офісі банку та за місцями проживання його топ-менеджерів виявлено документи з доказами незаконної діяльності.

"З метою недопущення завдання шкоди фінансовій стабільності України Національний банк прийняв рішення про виведення системно важливого банку з ринку для подальшої передачі на користь держави", – йдеться у повідомленні.

Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, 20 липня НБУ ухвалив рішення про виведення Sense Bank з ринку та звернувся до уряду з пропозицією щодо участі держави в цій процедурі. З 09:00 21 липня у Sense Bank почала працювати тимчасова адміністрація.

21 липня Кабмін погодився з пропозицією НБУ та вирішив націоналізувати Sense Bank.

До націоналізації власниками опосередкованої істотної участі у Sense Bank були: громадянин рф та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин рф та Латвії Пьотр Авен, громадянин рф Андрій Косогов.