Владельцы Sense Bank планировали довести его до банкротства – Офис генпрокурора

"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора раскрыта схема выведения за границу активов одного из крупнейших украинских банков, владельцем которого до недавнего времени был российский олигарх", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Национальный банк принял решение о выведении этого системно важного банка с рынка для последующей передачи в пользу государства.

В Офисе генпрокурора не указывают, о каком именно банке идет речь, однако вышеуказанным характеристикам соответствует лишь одно финучреждение – Sense Bank.

"По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины собственники банка, опасаясь применения в отношении них санкций, начали искать пути противоправного выведения активов. Для получения доступа к средствам банка они планировали переоформить собственную долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц. И уже от имени "новых" бенефициаров вывести средства за пределы Украины", – сообщили в Офисе генпрокурора.

В дальнейшем, чтобы скрыть следы махинаций, российские собственники банка планировали довести финучреждение до искусственного банкротства, что создало бы угрозу стабильной работе банковской системы Украины.

Во время обысков в головном офисе банка и в местах жительства его топ-менеджеров обнаружены документы с доказательствами незаконной деятельности.

"С целью недопущения нанесения ущерба финансовой стабильности Украины Национальный банк принял решение о выведении системно важного банка с рынка для последующей его передачи в пользу государства", – говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, 20 июля НБУ принял решение о выведении Sense Bank с рынка и обратился к правительству с предложением об участии государства в этой процедуре. С 09:00 21 июля в Sense Bank начала работать временная администрация.

21 июля Кабмин согласился с предложением НБУ и решил национализировать Sense Bank.

До национализации владельцами опосредованного существенного участия в Sense Bank были: гражданин рф и Израиля Михаил Фридман, гражданин рф и Латвии Петр Авен, гражданин рф Андрей Косогов.