Фінанси

За порушення у сфері фінмоніторингу: НБУ оштрафував банк "Глобус"

Національний банк у жовтні застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу, а також за порушення вимог валютного законодавства до банку "Глобус" та 21 небанківської фінустанови. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

TelegramЧитайте нас в Telegram щоб нічого не пропустити

НБУ оштрафував банк "Глобус" на 200 тис. грн за порушення вимог статті 23 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Йдеться про несвоєчасне надання Держфінмоніторингу інформації про накладення арешту за рішенням суду на кошти клієнта, які знаходяться на рахунку в цьому банку.

Крім того, Нацбанк застосував заходи впливу за різні порушення до таких небанківських фінустанов:

  • фінкомпанія "Конверсія" – штраф у розмірі 2,116 млн грн;
  • фінкомпанія "Аверс" – штраф у розмірі 1,4 млн грн;
  • страхове товариство "Мегаполіс" – штраф 799 тис. грн;
  • ТОВ "ФК "Елаєнс" – штраф 765 тис грн;
  • ТОВ "ФК "А Фінанс" – штраф 707,15 тис. грн;
  • ТОВ "ФК "Тайгер Інвест" – штраф 600 тис. грн;
  • ТОВ "ФК "Сан-Райз Фінанс" – штраф 561 тис. грн;
  • ТОВ "Преміум Фінанс" – штраф 550 тис. грн;
  • ТОВ "ФК "Профінеф" – штраф 500 тис. грн;
  • ТОВ "ФК "Валта Груп" – штраф 500 тис. грн;
  • ТОВ "ФК "Альфа-Інвест Груп" – штраф 250 тис. грн;
  • ТОВ "ФК "Нові Кредити" – штраф 204 тис. грн;
  • ТОВ "ФК "Аксіома" – штраф 200 тис. грн;
  • ТОВ "ФК "Новий Світ" – штраф у розмірі 170 тис. грн.

Повний перелік небанківських фінустанов, до яких застосовано заходи впливу, можна знайти за посиланням.

Як повідомлялося, у вересні НБУ оштрафував Комінбанк за порушення у сфері фінмоніторингу.

Читайте нас в Telegram, Facebook та Twitter, щоб не пропустити свіжі новини.

Залишити коментар

Comment HTML

  • Дозволені теґи HTML: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
   ___    _  _      ___    _____   _  _   
( _ ) | || | / _ \ |___ | | || |
/ _ \ | || |_ | (_) | / / | || |_
| (_) | |__ _| \__, | / / |__ _|
\___/ |_| /_/ /_/ |_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Коментарі до відгуку

На даний момент немає коментарів. Будьте першим, хто залишить тут свій коментар.