Фінанси

За нарушения в сфере финмониторинга: НБУ оштрафовал банк "Глобус"

08.11.2023 - 14:24 | Автор:

Национальный банк в октябре применил меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга, а также за нарушения требований валютного законодательства к банку "Глобус" и 21 небанковскому финучреждению. Об этом говорится в сообщении регулятора.

TelegramЧитайте нас в Telegram чтобы ничего не пропустить

НБУ оштрафовал банк "Глобус" на 200 тыс. грн за нарушение требований статьи 23 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Речь идет о несвоевременном предоставлении Госфинмониторингу информации о наложении ареста по решению суда на средства клиента, находящиеся на счете в этом банке.

Кроме того, Нацбанк применил меры воздействия за различные нарушения к таким небанковским финучреждениям:

  • финкомпания "Конверсия" – штраф в размере 2,116 млн грн;
  • финкомпания "Аверс" – штраф в размере 1,4 млн грн;
  • страховое общество "Мегаполис" – штраф 799 тыс. грн;
  • ООО "ФК "Элайенс" – штраф 765 тыс грн;
  • ООО "ФК "А Финанс" – штраф 707,15 тыс. грн;
  • ООО "ФК "Тайгер Инвест" – штраф 600 тыс. грн;
  • ООО "ФК "Сан-Райз Финанс" – штраф 561 тыс. грн;
  • ООО "Премиум Финанс" – штраф 550 тыс. грн;
  • ООО "ФК "Профинеф" – штраф 500 тыс. грн;
  • ООО "ФК "Валта Груп" – штраф 500 тыс. грн;
  • ООО "ФК "Альфа-Инвест Групп" – штраф 250 тыс. грн;
  • ООО "ФК "Новые Кредиты" – штраф 204 тыс. грн;
  • ООО "ФК "Аксиома" – штраф 200 тыс. грн;
  • ООО "ФК "Новый Мир" – штраф в размере 170 тыс. грн.

Полный перечень небанковских финучреждений, к которым применены меры воздействия, можно найти по ссылке.

Как сообщалось, в сентябре НБУ оштрафовал Коминбанк за нарушения в сфере финмониторинга.

Читайте нас в Telegram, Facebook и Twitter, чтобы не пропустить свежие новости.

Оставить комментарий

Более подробная информация о текстовых форматах

Comment HTML

  • Допустимые HTML-теги: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  _____   _____    ___    _   _  _   
 |___ /  |___ /   / _ \  / | | || |  
   |_ \    |_ \  | (_) | | | | || |_ 
  ___) |  ___) |  \__, | | | |__   _|
 |____/  |____/     /_/  |_|    |_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Комментарии к отзыву

На данный момент нет комментариев. Будьте первым, кто оставит здесь свой комментарий.