Фінанси

Контроль за гривневыми операциями нерезидентов: НБУ создал специальный реестр

31.05.2023 - 17:23 | Автор:

Национальный банк создал автоматизированную информационную систему "Реестр счетов нерезидентов", которая должна помочь украинским банкам контролировать гривневые операции нерезидентов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

TelegramЧитайте нас в Telegram чтобы ничего не пропустить

Такой реестр создан на платформе блокчейна Hyperledger Fabric.

"Национальный банк в соответствии с требованиями закона "О валюте и валютных операциях" ввел порядок обмена уполномоченными учреждениями (то есть банками) информацией о гривневых счетах их клиентов, которые являются нерезидентами. С этой целью НБУ разработал автоматизированную информационную систему "Реестр счетов нерезидентов", – говорится в сообщении.

Согласно вышеупомянутому закону, любая операция по переводу средств в гривне с участием нерезидента считается валютной операцией, подлежащей валютному надзору.

Если информации о резидентности получателя нет, уполномоченное учреждение (банк), обслуживающее плательщика, не может четко идентифицировать, является ли такая операция валютной или нет. Это создает риски невыполнения банком функций агента в сфере валютного надзора.

"Следовательно, функционирование реестра необходимо, чтобы минимизировать вышеупомянутые риски и усовершенствовать условия осуществления валютного надзора банками за операциями в гривне, которые осуществляются с участием нерезидентов через эти финучреждения", – пояснили в Нацбанке.

С целью выполнения требований закона "О валюте и валютных операциях" Национальный банк:

  • урегулировал порядок информационного взаимодействия банков с использованием вышеуказанного реестра относительно открытых в этих финучреждениях счетов нерезидентов в гривне;
  • обязал банки предоставлять в реестр информацию по всем открытым в этих учреждениях счетам, владельцами которых являются нерезиденты;
  • предоставил возможность банкам бесплатно получать информацию из реестра о принадлежности какого-либо гривневого счета нерезиденту при выполнении функций агента валютного надзора.

Информация о счетах нерезидентов будет храниться в реестре в зашифрованном виде без возможности считывания сведений о счете клиента.

С 1 октября 2023 года реестр будет функционировать в полном объеме, включая возможность получения банками информации о принадлежности гривневых счетов к числу банковских или платежных счетов, владельцами которых являются нерезиденты.

"Создание реестра будет способствовать расширению инструментария для осуществления банками надзора за валютными операциями в гривне", – сообщили в НБУ.

Соответствующее Положение об информационном взаимодействии уполномоченных учреждений (банков) относительно счетов нерезидентов в гривне утверждено постановлением НБУ №72 от 30 мая.

Читайте нас в Telegram, Facebook и Twitter, чтобы не пропустить свежие новости.

Оставить комментарий

Более подробная информация о текстовых форматах

Comment HTML

  • Допустимые HTML-теги: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  _____    ___    ____     ___    _____ 
 |___ /   / _ \  | ___|   / _ \  |___  |
   |_ \  | (_) | |___ \  | (_) |    / / 
  ___) |  \__, |  ___) |  \__, |   / /  
 |____/     /_/  |____/     /_/   /_/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Комментарии к отзыву

На данный момент нет комментариев. Будьте первым, кто оставит здесь свой комментарий.