Ексвласника Sense Bank підозрюють у легалізації 100 млн грн

У повідомленні не вказується ім’я цієї особи, однак з опису, наведеного у релізі, зрозуміло, що мова йде про Михайла Фрідмана. Він опосередковано володів понад 30% у статутному капіталі Sense Bank через кіпрську офшорну компанію.

Фрідман підозрюється в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на суму $1,2 млн та 1,93 млн євро (в еквіваленті це близько 100 млн грн). Легалізація була вчинена групою осіб з умисним ухиленням від сплати податків на суму 18 млн грн.

На початку червня БЕБ арештувало 738 об’єктів нерухомості (квартири, торгові центри, земельні ділянки, житлові будинки), які перебувають у власності Sense Bank.

Фрідман разом з компаньйонами-росіянами, напередодні та упродовж збройної агресії рф проти України, здійснили фіктивні правочини та фінансові операції для легалізації (відмивання) згаданих активів на загальну суму понад 1 млрд грн.

Метою таких дій було уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України.

Наприкінці липня 2023 року Sense Bank було націоналізовано. Наразі Фрідман знаходиться під санкціями ЄС, США та України.

Тривають слідчі дії. Складається перелік усього майна бізнесмена, як на території України, так і в іноземних юрисдикціях.

Як повідомлялося, 20 липня НБУ ухвалив рішення про виведення Sense Bank з ринку та звернувся до уряду з пропозицією щодо участі держави в цій процедурі.

21 липня Кабмін погодився з пропозицією НБУ та вирішив націоналізувати Sense Bank.

До націоналізації власниками прямої істотної участі у Sense Bank були компанії ABH Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), а власниками опосередкованої істотної участі – громадянин рф та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин рф та Латвії Пьотр Авен, громадянин рф Андрій Косогов.