Экс-владельца Sense Bank подозревают в легализации 100 млн грн

В сообщении не указывается имя этого лица, однако из описания, приведенного в релизе, ясно, что речь идет о Михаиле Фридмане. Он опосредованно владел более 30% в уставном капитале Sense Bank через кипрскую оффшорную компанию.

Фридман подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму $1,2 млн и 1,93 млн евро (в эквиваленте около 100 млн грн). Легализация была совершена группой лиц с умышленным уклонением от уплаты налогов на сумму 18 млн грн.

В начале июня БЭБ арестовало 738 объектов недвижимости (квартиры, торговые центры, земельные участки, жилые дома), которые находятся в собственности Sense Bank.

Фридман вместе с компаньонами-россиянами, накануне и во время вооруженной агрессии рф против Украины, осуществили фиктивные сделки и финансовые операции для легализации (отмывания) упомянутых активов на общую сумму более 1 млрд грн.

Действуя таким образом, совладельцы банка пытались избежать возможных негативных последствий от наложения санкций или применения мер принудительного изъятия прав собственности (как это предусмотрено законодательством Украины).

В конце июля 2023 года Sense Bank был национализирован. В настоящее время Фридман находится под санкциями ЕС, США и Украины.

Продолжаются следственные действия. Составляется перечень всего имущества бизнесмена, как на территории Украины, так и в иностранных юрисдикциях.

Как сообщалось, 20 июля НБУ принял решение о выведении Sense Bank с рынка и обратился к правительству с предложением об участии государства в этой процедуре.

21 июля Кабмин согласился с предложением НБУ и решил национализировать Sense Bank.

До национализации владельцами прямого участия в Sense Bank были компании ABH Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings S.A. (Люксембург), а владельцами опосредованного существенного участия – гражданин рф и Израиля Михаил Фридман, гражданин рф и Латвии Петр Авен, гражданин рф Андрей Косогов.