Фінанси

НБУ захищатиме в суді правомірність штрафу для фінкомпанії "Лео"

18.10.2023 - 20:47 | Автор:

Національний банк захищатиме в суді правомірність рішення щодо накладення штрафу на фінансову компанію "Лео". Про це йдеться у повідомленні регулятора.

TelegramЧитайте нас в Telegram щоб нічого не пропустити

"Національний банк захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу на ТОВ "ФК "Лео" за порушення у сфері фінансового моніторингу, оскаржене цією фінустановою в судовому порядку", – зазначають в НБУ.

Ще у березні цього року Національний банк застосував до фінкомпанії "Лео" захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 73,557 млн грн за порушення вимог статті 8 закону "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом" у частині невиконання фінустановою обов’язку забезпечувати належну організацію первинного фінмоніторингу.

Також у березні цього року фінкомпанія "Лео" потрапила під санкції РНБО за спільну участь разом з ліквідованим Айбокс Банком у схемах з обслуговування тіньових азартних ігор.

Засновницею фінкомпанії "Лео" була Альона Шевцова, яка також була співвласницею Айбокс Банку.

За даними державних органів, фінкомпанія "Лео" та Айбокс Банк брали участь у схемах, які дозволяли гральному бізнесу ухилятися від сплати податків.

Як повідомлялося, 7 березня 2023 року НБУ ухвалив рішення №89-рш "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Айбокс Банку". Наступного дня розпочалася процедура ліквідації цієї фінустанови.

Читайте нас в Telegram, Facebook та Twitter, щоб не пропустити свіжі новини.

Залишити коментар

Більше інформації про текстові формати

Comment HTML

  • Дозволені теґи HTML: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
  _____    __     _____    ___    ____  
 |___ /   / /_   |___ /   ( _ )  |___ \ 
   |_ \  | '_ \    |_ \   / _ \    __) |
  ___) | | (_) |  ___) | | (_) |  / __/ 
 |____/   \___/  |____/   \___/  |_____|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Коментарі до відгуку

Дмитро 18.10.2023

Клиент

Тільки не оскаржить правомірність рішення (бо це і є рішення НБУ, нащо їм же його оскаржувати), а захищатиме правомірність, як вірно зазначено у цитаті.