Фінанси

НБУ будет защищать в суде правомерность штрафа для финкомпании "Лео"

18.10.2023 - 20:47 | Автор:

Национальный банк будет защищать в суде правомерность решения о наложении штрафа на финансовую компанию "Лео". Об этом говорится в сообщении регулятора.

TelegramЧитайте нас в Telegram чтобы ничего не пропустить

"Национальный банк будет защищать в суде правомерность решения о наложении штрафа на ООО "ФК "Лео" за нарушения в сфере финмониторинга, обжалованного этим финучреждением в судебном порядке", – отмечают в НБУ.

Еще в марте этого года Национальный банк применил к финкомпании "Лео" меру воздействия в виде наложения штрафа в размере 73,557 млн грн за нарушение требований статьи 8 закона "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" в части невыполнения финучреждением обязанности обеспечивать надлежащую организацию первичного финмониторинга.

Также в марте этого года финкомпания "Лео" попала под санкции СНБО за участие вместе с ликвидированным Айбокс Банком в схемах по обслуживанию теневых азартных игр.

Основательницей финкомпании "Лео" являлась Алена Шевцова, которая также была совладелицей Айбокс Банка.

По данным государственных органов, финкомпания "Лео" и Айбокс Банк участвовали в схемах, позволявших игорному бизнесу уклоняться от уплаты налогов.

Как сообщалось, 7 марта 2023 года НБУ принял решение №89-рш "Об отзыве банковской лицензии и ликвидации Айбокс Банка". На следующий день началась процедура ликвидации этого финучреждения.

Читайте нас в Telegram, Facebook и Twitter, чтобы не пропустить свежие новости.

Оставить комментарий

Более подробная информация о текстовых форматах

Comment HTML

  • Допустимые HTML-теги: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  ____     __     _____   _____   _____ 
 |___ \   / /_   |___  | |___ /  |___ / 
   __) | | '_ \     / /    |_ \    |_ \ 
  / __/  | (_) |   / /    ___) |  ___) |
 |_____|  \___/   /_/    |____/  |____/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Комментарии к отзыву

Дмитро 18.10.2023

Клиент

Тільки не оскаржить правомірність рішення (бо це і є рішення НБУ, нащо їм же його оскаржувати), а захищатиме правомірність, як вірно зазначено у цитаті.