"Национальный банк будет защищать в суде правомерность решения о наложении штрафа на ООО "ФК "Лео" за нарушения в сфере финмониторинга, обжалованного этим финучреждением в судебном порядке", – отмечают в НБУ.
Еще в марте этого года Национальный банк применил к финкомпании "Лео" меру воздействия в виде наложения штрафа в размере 73,557 млн грн за нарушение требований статьи 8 закона "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" в части невыполнения финучреждением обязанности обеспечивать надлежащую организацию первичного финмониторинга.
Также в марте этого года финкомпания "Лео" попала под санкции СНБО за участие вместе с ликвидированным Айбокс Банком в схемах по обслуживанию теневых азартных игр.
Основательницей финкомпании "Лео" являлась Алена Шевцова, которая также была совладелицей Айбокс Банка.
По данным государственных органов, финкомпания "Лео" и Айбокс Банк участвовали в схемах, позволявших игорному бизнесу уклоняться от уплаты налогов.
Как сообщалось, 7 марта 2023 года НБУ принял решение №89-рш "Об отзыве банковской лицензии и ликвидации Айбокс Банка". На следующий день началась процедура ликвидации этого финучреждения.
Комментарии к отзыву
Дмитро 18.10.2023
Тільки не оскаржить правомірність рішення (бо це і є рішення НБУ, нащо їм же його оскаржувати), а захищатиме правомірність, як вірно зазначено у цитаті.