Штраф на 64,6 млн грн: в Укргазбанку відреагували на рішення НБУ

Рішення про накладення штрафу Національний банк ухвалив у лютому, пояснивши це тим, що Укргазбанк не забезпечив належної організації внутрішньобанківської системи протидії відмиванню незаконних доходів та неналежне проведення первинного фінмоніторингу.

В Укргазбанку зазначають, що з 2000 року ця фінустанова є повноправним учасником міжнародних платіжних систем MasterCard та Visa і надає меншим за обсягами операцій українським фінустановам (асоційованим та афілійованим учасникам міжнародних платіжних систем) підтримку у доступі до послуг цих систем.

Такі асоційовані та афілійовані учасники міжнародних платіжних систем самостійно здійснювали залучення клієнтів, у тому числі з індустрії грального бізнесу та надавали їм послуги з інтернет-еквайрингу.

Укргазбанк заявляє, що не мав можливості в повному обсязі забезпечувати системний моніторинг за дотриманням асоційованими та афілійованими учасниками правил безготівкових розрахунків.

"Недосконалістю системи внутрішнього моніторингу і контролю за дотриманням асоційованими та афілійованими учасниками правил безготівкових розрахунків в роботі з компаніями зі сфери грального бізнесу, ймовірно, скористалася низка недобросовісних учасників цього ринку", – зазначають в Укргазбанку.

В фінустанові підкреслюють, що коли Укргазбанк дізнався про систематичний характер таких порушень, то заблокував термінали компаній-порушників зі сфери грального бізнесу, а також почав процес розірвання укладених договорів еквайрингу з афілійованими та асоційованими учасниками. Також банк переглянув і посилив власну систему внутрішнього контролю за безготівковими платіжними операціями задля унеможливлення подібних інцидентів.

В Укргазбанку заявили про готовність співпраці з НБУ та правоохоронними органами та пообіцяли сприяти у проведенні процесуальних дій у справі щодо ймовірного ухилення грального бізнесу від сплати податків.

Як повідомлялося, у лютому НБУ оштрафував Укргазбанк на 64,622 млн грн за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання відмиванню незаконних доходів та неналежне проведення первинного фінмоніторингу.