Штраф на 64,6 млн грн: в Укргазбанке отреагировали на решение НБУ

Решение о наложении штрафа Национальный банк принял в феврале, объяснив это тем, что Укргазбанк не обеспечил надлежащую организацию внутрибанковской системы противодействия отмыванию незаконных доходов и ненадлежащее проведение первичного финмониторинга.

В Укргазбанке отмечают, что с 2000 года это финучреждение является полноправным участником международных платежных систем MasterCard и Visa и оказывает меньшим по объемам операций украинским финучреждениям (ассоциированным и аффилированным участникам международных платежных систем) поддержку в доступе к услугам этих систем.

Такие ассоциированные и аффилированные участники международных платежных систем самостоятельно осуществляли привлечение клиентов, в том числе из индустрии игорного бизнеса и оказывали им услуги по интернет-эквайрингу.

Укргазбанк заявляет, что не имел возможности в полном объеме обеспечивать системный мониторинг соблюдения ассоциированными и аффилированными участниками правил безналичных расчетов.

"Несовершенством системы внутреннего мониторинга и контроля соблюдения ассоциированными и аффилированными участниками правил безналичных расчетов в работе с компаниями из сферы игорного бизнеса, вероятно, воспользовались некоторые недобросовестные участники этого рынка", – отмечают в Укргазбанке.

В финучреждении подчеркивают, что когда Укргазбанк узнал о систематическом характере таких нарушений, то заблокировал терминалы компаний-нарушителей из сферы игорного бизнеса, а также начал процесс расторжения заключенных договоров эквайринга с аффилированными и ассоциированными участниками. Также банк пересмотрел и усилил собственную систему внутреннего контроля за безналичными платежными операциями для предотвращения подобных инцидентов.

В Укргазбанке заявили о готовности сотрудничать с НБУ и правоохранительными органами и пообещали содействовать в проведении процессуальных действий по делу о вероятном уклонении игорного бизнеса от уплаты налогов.

Как сообщалось, в феврале НБУ оштрафовал Укргазбанк на 64,622 млн грн за необеспечение надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения отмывания незаконных доходов и ненадлежащее проведение первичного финмониторинга.