Справа Укргазбанку: завершено слідство щодо виведення 206 млн грн

Під час досудового розслідування зібрано докази, які вказують, що у 2014-2019 роках колишні очільники Укргазбанку створили злочинну організацію для систематичного заволодіння коштами фінустанови з подальшою їх легалізацією.

Керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, забезпечило підробку низки документів, відповідно до яких 52 фізичних та юридичних особи нібито допомогли залучити до банку клієнтів на обслуговування і за таку "допомогу" упродовж 2014–2019 років їм було нараховано "агентську винагороду" на суму понад 206 млн грн.

Рахунки, на які виплачувалася винагорода, відкривались лише в Укргазбанку. Це забезпечувало членам злочинної організації можливість доступу, контролю та розпорядження цими коштами.

Учасники злочинної групи з числа працівників банку мали можливість самостійно знімати кошти як у касах банку (без присутності осіб, на яких були відкриті ці рахунки), так і шляхом переказу коштів на інші рахунки. Тобто виплати винагороди здійснювалась на рахунки підставних осіб, а повне розпорядження коштами здійснювалося членами злочинної організації.

У такий спосіб зловмисники заволоділи грошима на суму понад 206 млн грн. Одночасно було проведено низку фінансових операцій для легалізації та маскування протиправного походження цих коштів.

Гроші використовувалися фігурантами схеми для власного збагачення та надання "відкатів" керівникам державних суб’єктів господарювання за розміщення в банку значних сум.

Дії учасників групи кваліфіковано за ст. 191, ст. 255, ст. 209 та ст. 366 Кримінального кодексу (в залежності від ролі кожного учасника злочинної схеми).

Загальна кількість учасників групи – 16 осіб, серед них – ексголова правління Укргазбанку Кирило Шевченко. Деякі з підозрюваних зараз перебувають за кордоном.

94,94% акцій Укргазбанку належить державі.

Як повідомлялося, у червні Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього голови правління Укргазбанку.