Дело Укргазбанка: завершено следствие по выведению 206 млн грн

В ходе досудебного расследования были собраны доказательства того, что в 2014-2019 годах бывший менеджмент Укргазбанка создал преступную организацию для систематического завладения средствами финучреждения с последующей их легализацией.

Руководство банка, обладая информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, обеспечило подделку ряда документов, согласно которым 52 физических и юридических лица якобы помогли привлечь в банк таких клиентов на обслуживание и за эту "помощь" на протяжении 2014-2019 годов им было начислено "агентское вознаграждение" на сумму более 206 млн грн.

Счета, на которые выплачивалось вознаграждение, открывались только в Укргазбанке. Это обеспечивало членам преступной организации возможность доступа, контроля и распоряжения средствами.

Участники преступной группы из числа работников банка имели возможность самостоятельно снимать средства как в кассах банка (без присутствия лиц, на которых были открыты эти счета), а также переводить деньги на другие счета. То есть выплата вознаграждения осуществлялась на счета подставных лиц, а полное распоряжение средствами осуществлялось членами преступной организации.

Таким образом, злоумышленники завладели деньгами на сумму более 206 млн грн. Одновременно был осуществлен ряд финансовых операций по легализации и маскировке противоправного происхождения этих средств.

Деньги использовались фигурантами схемы для собственного обогащения и предоставления "откатов" руководителям государственных субъектов хозяйствования за размещение в банке значительных сумм.

Действия участников группы квалифицированы по ст. 191, ст. 255, ст. 209 и ст. 366 Уголовного кодекса (в зависимости от роли каждого участника преступной схемы).

Общее количество участников группы – 16 человек, среди них – экс-глава правления Укргазбанка Кирилл Шевченко. Некоторые из подозреваемых сейчас находятся за границей.

94,94% акций Укргазбанка принадлежит государству.

Как сообщалось, в июне Высший антикоррупционный суд разрешил проведение специального досудебного расследования в отношении бывшего главы правления Укргазбанка.