Кримінал

Дело Укргазбанка: суд предоставил разрешение на спецрасследование по экс-главе правления

12.06.2023 - 14:23 | Автор:

9 июня Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования в отношении бывшего главы правления Укргазбанка, подозреваемого в незаконном выведении из этого финучреждения более 206 млн грн. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

TelegramЧитайте нас в Telegram чтобы ничего не пропустить

"Это решение позволит завершить досудебное расследование относительно подозреваемого и направить дело в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу, несмотря на активные действия с его стороны по уклонению от следствия", – отмечают в САП.

Речь идет о бывшем главе правления Укргазбанка Кирилле Шевченко.

В рамках соответствующего уголовного производства уже сообщено о подозрении 15 лицам.

Досудебное расследование продолжается.

По версии следствия, сотрудники Укргазбанка в сговоре с лицами, якобы являвшимися "агентами" банка по привлечению крупных клиентов, заключали с такими "агентами" договоры о выплате им значительных сумм "вознаграждения".

Выяснилось, что большинство этих субъектов (ФОПы, самозанятые и юридические лица) были зарегистрированы исключительно для участия в такой схеме и после получения средств прекращали деятельность.

В течение 2014-2019 годов по этой схеме 52 таким "агентам" были безосновательно перечислены средства государственного банка на сумму 206 млн грн.

Общее количество подозреваемых участников схемы составляет 15 человек, среди них – экс-глава правления Укргазбанка Кирилл Шевченко. Некоторые из подозреваемых сейчас находятся за границей.

94,94% акций Укргазбанка принадлежит государству.

Как сообщалось, 28 марта этого года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей одного из фигурантов дела о незаконном выведении из Укргазбанка 206 млн грн.

Читайте нас в Telegram, Facebook и Twitter, чтобы не пропустить свежие новости.

Оставить комментарий

Более подробная информация о текстовых форматах

Comment HTML

  • Допустимые HTML-теги: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
   __     _   _____   ____    _____ 
  / /_   / | |___  | | ___|  |___  |
 | '_ \  | |    / /  |___ \     / / 
 | (_) | | |   / /    ___) |   / /  
  \___/  |_|  /_/    |____/   /_/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Комментарии к отзыву

На данный момент нет комментариев. Будьте первым, кто оставит здесь свой комментарий.