"Это решение позволит завершить досудебное расследование относительно подозреваемого и направить дело в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу, несмотря на активные действия с его стороны по уклонению от следствия", – отмечают в САП.
Речь идет о бывшем главе правления Укргазбанка Кирилле Шевченко.
В рамках соответствующего уголовного производства уже сообщено о подозрении 15 лицам.
Досудебное расследование продолжается.
По версии следствия, сотрудники Укргазбанка в сговоре с лицами, якобы являвшимися "агентами" банка по привлечению крупных клиентов, заключали с такими "агентами" договоры о выплате им значительных сумм "вознаграждения".
Выяснилось, что большинство этих субъектов (ФОПы, самозанятые и юридические лица) были зарегистрированы исключительно для участия в такой схеме и после получения средств прекращали деятельность.
В течение 2014-2019 годов по этой схеме 52 таким "агентам" были безосновательно перечислены средства государственного банка на сумму 206 млн грн.
Общее количество подозреваемых участников схемы составляет 15 человек, среди них – экс-глава правления Укргазбанка Кирилл Шевченко. Некоторые из подозреваемых сейчас находятся за границей.
94,94% акций Укргазбанка принадлежит государству.
Как сообщалось, 28 марта этого года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей одного из фигурантов дела о незаконном выведении из Укргазбанка 206 млн грн.
Комментарии к отзыву
На данный момент нет комментариев. Будьте первым, кто оставит здесь свой комментарий.