Выведение средств из Укргазбанка: суд оставил под стражей одного из фигурантов

"Апелляция оставила без изменений меру пресечения одному из фиктивных агентов", – отмечают в САП.

Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты и оставила под стражей с альтернативой внесения залога в размере 6,442 млн грн одного из участников организованной группы, незаконно выводившей средства из Укргазбанка.

Группу возглавлял экс-глава правления Укргазбанка.

Срок действия меры пресечения относительно вышеупомянутого участника организованной группы – до 14 мая 2023 года.

Постановление апелляционной инстанции является окончательным и обжалованию не подлежит.

По версии следствия, работники Укргазбанка в сговоре с лицами, якобы являвшимися "агентами" банка по привлечению крупных клиентов, заключали с такими "агентами" договоры о выплате им значительных сумм "вознаграждения".

Выяснилось, что большинство этих субъектов (ФОПы, самозанятые и юридические лица) были зарегистрированы исключительно для участия в такой схеме и после получения средств прекращали деятельность.

В течение 2014-2019 годов по этой схеме 52 таким "агентам" были безосновательно перечислены средства государственного банка на общую сумму 206 млн грн.

Общее количество подозреваемых участников схемы составляет 15 человек, среди них – экс-глава правления Укргазбанка Кирилл Шевченко. Некоторые из подозреваемых сейчас находятся за границей.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре отмечают, что согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

94,94% акций Укргазбанка принадлежит государству.

Как сообщалось, в декабре 2022 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда заочно арестовал заместителя главы правления Укргазбанка по делу о хищении средств финучреждения на сумму более 206 млн грн.