Виведення коштів з Укргазбанку: суд залишив під вартою одного з фігурантів

"Апеляція залишила без змін запобіжний захід одному з фіктивних агентів", – зазначають у САП.

Апеляційна палата ВАКС відмовила в задоволенні апеляційної скарги сторони захисту та залишила під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 6,442 млн грн одного з учасників організованої групи, яка незаконно виводила кошти з Укргазбанку.

Групу очолював ексголова правління Укргазбанку.

Строк дії запобіжного заходу щодо вищезгаданого учасника організованої групи – до 14 травня 2023 року.

Ухвала апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

За версією слідства, працівники Укргазбанку у змові з особами, які нібито були "агентами" банку із залучення великих клієнтів, укладали з такими "агентами" договори щодо виплати їм значних сум "винагороди".

З’ясувалося, що більшість цих суб’єктів (ФОПи, самозайняті особи та юридичні особи) були зареєстровані виключно для участі у такій схемі та після отримання коштів припиняли діяльність.

Впродовж 2014-2019 років за цією схемою 52 таким "агентам" було безпідставно перераховано кошти державного банку на суму 206 млн грн.

Загальна кількість підозрюваних учасників схеми складає 15 осіб, серед них – ексголова правління Укргазбанку Кирило Шевченко. Деякі з підозрюваних зараз перебувають за кордоном.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі зазначають, що відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

94,94% акцій Укргазбанку належить державі.

Як повідомлялося, у грудні 2022 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду заочно арештував заступника голови правління Укргазбанку у справі щодо розкрадання коштів фінустанови на суму понад 206 млн грн.