Кримінал

Справа Укргазбанку: суд надав дозвіл на спецрозслідування стосовно ексголови правління

12.06.2023 - 14:23 | Автор:

9 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього голови правління Укргазбанку, якого підозрюють у незаконному виведенні з цієї фінустанови понад 206 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

TelegramЧитайте нас в Telegram щоб нічого не пропустити

"Це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті попри активні дії з його боку щодо ухиляння від слідства", – зазначають у САП.

Мова йде про колишнього голову правління Укргазбанку Кирила Шевченка.

У відповідному кримінальному провадженні вже повідомлено про підозру 15 особам.

Досудове розслідування триває.

За версією слідства, працівники Укргазбанку у змові з особами, які нібито були "агентами" банку із залучення великих клієнтів, укладали з такими "агентами" договори щодо виплати їм значних сум "винагороди".

З’ясувалося, що більшість цих суб’єктів (ФОПи, самозайняті особи та юридичні особи) були зареєстровані виключно для участі у такій схемі та після отримання коштів припиняли діяльність.

Впродовж 2014-2019 років за цією схемою 52 таким "агентам" було безпідставно перераховано кошти державного банку на суму 206 млн грн.

Загальна кількість підозрюваних учасників схеми складає 15 осіб, серед них – ексголова правління Укргазбанку Кирило Шевченко. Деякі з підозрюваних зараз перебувають за кордоном.

94,94% акцій Укргазбанку належить державі.

Як повідомлялося, 28 березня цього року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою одного з фігурантів справи щодо незаконного виведення з Укргазбанку 206 млн грн.

Читайте нас в Telegram, Facebook та Twitter, щоб не пропустити свіжі новини.

Залишити коментар

Більше інформації про текстові формати

Comment HTML

  • Дозволені теґи HTML: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
  _____   _  _      ___    ____    ____  
 |___  | | || |    ( _ )  | ___|  |___ \ 
    / /  | || |_   / _ \  |___ \    __) |
   / /   |__   _| | (_) |  ___) |  / __/ 
  /_/       |_|    \___/  |____/  |_____|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Коментарі до відгуку

На даний момент немає коментарів. Будьте першим, хто залишить тут свій коментар.