"Лео", ePay и СК: еще несколько финучреждений остались без лицензий

Финансовой компании "Лео" Нацбанк аннулировал лицензии на предоставление услуг по финансовому лизингу, факторингу, услуг по предоставлению средств в долг, в том числе на условиях финансового кредита, на торговлю валютными ценностями, на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и лицензию на проведение валютных операций.

Компании "Е-Пэй" (ePay) регулятор аннулировал лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

"Указанным учреждениям лицензии аннулированы в связи с тем, что их деловая репутация не соответствует требованиям законодательства Украины", – объяснили такие решения в НБУ.

Кроме того, НБУ аннулировал часть лицензий на предоставление финуслуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) страховой компании "Азинко" на основании поданного этим страховщиком заявления.

В частности, аннулированы следующие лицензии СК:

• на осуществление добровольного страхования наземного транспорта (кроме железнодорожного);
• обязательного личного страхования работников ведомственной пожарной охраны (кроме работающих в бюджетных учреждениях и организациях) и сельской пожарной охраны, а также членов добровольных пожарных дружин (команд);
• обязательного личного страхования от несчастных случаев на транспорте;
• обязательного страхования ответственности владельцев собак за ущерб, который может быть причинен третьим лицам;
• обязательного страхования предмета ипотеки от рисков случайного уничтожения, случайного повреждения или порчи.

По состоянию на 31 декабря 2022 года объем страховых премий СК "Азинко" составлял 9,1 млн грн, активы – 79,27 млн грн, страховые резервы – 0,17 млн грн, доля рынка компании по страховым премиям – 0,03%. За 2022 год объемы деятельности страховщика уменьшились на 48%.

Все вышеуказанные решения относительно трех финучреждений комитет НБУ по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финуслуг принял 27 марта.

По данным Opendatabot, финансовая компания "Лео" зарегистрирована в Киеве 5 декабря 2013 года, ее уставный капитал составляет 19,7 млн грн, а бенефициаром является Алена Шевцова (ей принадлежит доля 50% в уставном капитале компании).

10 марта 2023 года указом президента Украины №145/2023 было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которым к ООО "Финансовая компания" "Лео" были применены санкции.

Финкомпания "Лео" специализировалась на расчетах за онлайн-игры и была связана с Айбокс Банком, ликвидация которого началась с 8 марта 2023 года. Алена Шевцова возглавляла наблюдательный совет Айбокс Банка.

Компания "Е-Пэй" (ePay) была зарегистрирована в городе Днепр 27 мая 2009 года, ее уставный капитал составляет 5,01 млн грн, а владельцами с долями по 50% являются Максим Сигалов (экс-депутат Красногвардейского райсовета Днепра от партии "Фронт змін") и Игорь Сигалов. Эта компания специализировалась на предоставлении услуг по переводу средств.

В 2016 году в СМИ появилась информация о том, что Служба безопасности Украины подозревает платежную систему ePay в посредническом участии в схемах финансирования боевиков "днр" и "лнр" через платежные терминалы.

Cтраховая компания "Азинко" была зарегистрирована в Киеве 9 декабря 1996 года, ее уставный капитал составляет 12 млн грн, а бенефициарами являются Александр Никитюк, Евгений Никитюк и Тамара Бандура.

Как сообщалось, в феврале количество участников небанковского финансового рынка в Украине уменьшилось на 52 – с 1436 до 1384.