Держава

НБУ оштрафовал шесть сетей обменных пунктов почти на 2 миллиона. Это только начало

07.11.2022 - 08:31 | Автор:

Регулятор сообщил о мерах воздействия, примененных к небанковским игрокам рынка наличной валюты.


 

TelegramЧитайте нас в Telegram чтобы ничего не пропустить

За нарушение порядка осуществления торговли инвалютой в наличной форме Нацбанк оштрафовал 6 небанковских финучреждений, среди которых один из лидеров рынка.

Кого – на сколько

В октябре Нацбанк оштрафлвал следующих игроков:

  1. "Иноме Груп" – 500 тыс грн;
  2. "ФК "Альфа-Инвест Груп" – 486,5
  3. "Финансовая Компания "Виктория" – 426,6
  4. "ФК "Аксиома" – 331,4
  5. "ФК "Лео" –50,0
  6. "Обменочка" – 11,3

Общая сумма штрафов превысила 1,8 млн. грн. НБУ не объясняет, за что именно были наложены штрафы в том или ином случае.

Отметим, что по данным СМИ, "Альфа-Инвест Групп" занимает второе место по доле рынка (16%). Имея 425 обменных пунктов, ее оборот за 1 полугодие текущего года составил 13 млрд грн.

Не штрафами едиными

Кроме того, НБУ в октябре применял и другие меры санкции в отношении своих подопечных.

Так, операторы "ФК "Октава финанс", "Премиум Финанс", входящие в десятку лидеров рынка, получили письменные предостережения за отсутствие в обозримом клиентами месте сообщения о кассире кассы, осуществляющем валютно-обменные операции.

"ФК "Аксиома" в придачу к штрафу получила письменное предостережение за то, что во внутренних документах об организации и порядке осуществления валютно-обменных операций не определила порядок установления курсов купли-продажи иностранных валют.

В свою очередь "Обменочка" наряду со штрафом имеет письменное поредостережение за предоставление в Нацбанк информации (статистической отчетности) о валютных операциях с ошибками.

Как видим, причины носят чисто формальный характер.

Это только начало

По итогам ноября санкции могут быть еще более жесткими. Дело в том, что с 1 ноября вступило в силу Постановление НБУ №166 от 29 июля. Оно предусматривает ужесточение требования к помещениям небанковских учреждений. В частности, обязывает обустроить их охранными системами видеонаблюдение и т.д.
"Уже очевидно, что проверку пройдут не все", — предупреждает Сергей Савчук, директор департамента методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений НБУ.

Напомним: на прошлой неделе парламент обязал финкомпании платить авансом налог в размере более 20 тыс. грн. в месяц на каждый обменный пункт.

Читайте нас в Telegram, Facebook и Twitter, чтобы не пропустить свежие новости.

Оставить комментарий

Более подробная информация о текстовых форматах

Comment HTML

  • Допустимые HTML-теги: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
   ___     __     _____   ____    _____ 
  / _ \   / /_   |___ /  |___ \  |___  |
 | (_) | | '_ \    |_ \    __) |    / / 
  \__, | | (_) |  ___) |  / __/    / /  
    /_/   \___/  |____/  |_____|  /_/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Комментарии к отзыву

На данный момент нет комментариев. Будьте первым, кто оставит здесь свой комментарий.