НБУ применил меры воздействия к 6 небанковским финучреждениям

Меры воздействия применены к следующим участникам рынка:

• ООО "Финанс Элит Компани";
• ломбарду "Швидка позика";
• финкомпании "Арго";
• финкомпании "Интенсивные финансы";
• ООО "Факторинг Альфа";
• ООО "Вольтер Капитал".

Что касается первых 5 финучреждений, то они не предоставили НБУ информацию и документы в соответствии с пунктом 500 главы 62 раздела X Положения о лицензировании и регистрации поставщиков финуслуг (такое Положение утверждено постановлением НБУ №153 от 24 декабря 2021 года).

Пункт 500 этого Положения предусматривает, что небанковские финучреждения (кроме кредитных союзов), а также оператор почтовой связи, имеющий право торговать валютными ценностями, должны до 1 апреля подавать в Нацбанк уведомления об увеличении размера уставного капитала, которое произошло по состоянию на 1 января текущего года.

Что касается ООО "Вольтер Капитал", то мера воздействия к этой компании применена в связи с непредоставлением ею информации и документов в соответствии с требованиями пункта 1 постановления НБУ №177 от 12 августа 2022 года.

Пункт 1 этого постановления предусматривает, что небанковские финучреждения (кроме кредитных союзов) обязаны подавать в Нацбанк письменные заверения в произвольной форме о соответствии прямых и конечных владельцев существенного участия требованиям по финансовому (имущественному) состоянию.

Такие решения комитет НБУ по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финуслуг принял 28 сентября.

Вышеуказанные небанковские финучреждения обязаны устранить выявленные нарушения до 20 октября 2023 года.

По данным YouControl, общество с ограниченной ответственностью "Финанс Элит Компани" зарегистрировано в Киеве 10 января 2019 года, уставный капитал компании составляет 20 млн грн, а конечным бенефициаром является Олег Бойко. Виды деятельности компании – финансовый лизинг, другие виды кредитования, другие финансовые услуги (кроме страхования и пенсионного обеспечения).

Ломбард "Швидка позика" зарегистрирован в Киеве 15 апреля 2010 года, его уставный капитал составляет 1,5 млн грн, а конечными бенефициарами являются Тимофей Чернецов, Валерий Чернецов и Олег Коваленко.

Финкомпания "Арго" зарегистрирована в Киеве 6 апреля 2020 года, ее уставный капитал составляет 14,9 млн грн, а конечным бенефициаром является Петр Гайдайчук. Виды деятельности компании – финансовый лизинг и другие финансовые услуги (кроме страхования и пенсионного обеспечения).

Финкомпания "Интенсивные финансы" зарегистрирована в Киеве 10 марта 2021 года, ее уставный капитал составляет 5,919 млн грн, а конечным бенефициаром является Егор Дмитриев. Виды деятельности компании – финансовый лизинг, другие виды кредитования, другие финансовые услуги (кроме страхования и пенсионного обеспечения).

Общество с ограниченной ответственностью "Факторинг Альфа" зарегистрировано в Киеве 13 ноября 2017 года, уставный капитал компании составляет 10 млн грн, а конечными бенефициарами являются Сергей Мальованный и Леонид Яковишин. Виды деятельности компании – финансовый лизинг, другие виды кредитования, другие финансовые услуги (кроме страхования и пенсионного обеспечения).

Общество с ограниченной ответственностью "Вольтер Капитал" зарегистрировано в Киеве 30 июля 2015 года, уставный капитал компании составляет 5 млн грн, а конечным бенефициаром является Юрий Лубенский. Виды деятельности компании – финансовый лизинг, другие виды кредитования, другие финансовые услуги (кроме страхования и пенсионного обеспечения).

Как сообщалось, в августе общее количество участников небанковского финансового рынка в Украине уменьшилось на 16 – с 1 250 до 1 234.