Читайте нас в Тепер Шевченка підозрюють у створенні злочинної організації та легалізації коштів. Крім нього, такі ж статті інкримінували його ексзаступнику в Укргазбанку Денису Чернишову та ексдиректору департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами Укргазбанку Олексію Лютому.
За версією слідства, керівництво Укргазбанку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, забезпечило підробку низки документів, відповідно до яких 52 фізичні та юридичні особи нібито допомогли залучити до фінустанови клієнтів на обслуговування і за таку "допомогу" упродовж 2014–2019 років їм було нараховано "агентську винагороду" на суму понад 206 млн грн.
При цьому рахунки, на які виплачувалася винагорода, відкривалися лише в Укргазбанку. Це забезпечувало членам групи можливість доступу, контролю та розпорядження вказаними коштами.
Учасники групи з числа працівників банку могли самостійного знімати гроші як у касах банку без присутності осіб, на яких були відкриті ці рахунки, так і шляхом переказу коштів на інші рахунки. Таким чином, виплати винагороди здійснювалися на рахунки підставних осіб, а повне розпорядження коштами здійснювалося членами злочинної групи.
У такий спосіб зловмисники заволоділи коштами на суму понад 206 млн грн. Одночасно було вчинено низку фінансових операцій для легалізації та маскування протиправного походження цих грошей.
Як повідомлялося, у червні слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива НАБУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього голови правління Укргазбанку, якого підозрюють у незаконному виведенні з цієї фінустанови понад 206 млн грн.
94,94% акцій Укргазбанку належить державі.
Коментарі до відгуку
На даний момент немає коментарів. Будьте першим, хто залишить тут свій коментар.