Экс-главе Нацбанка объявили новое подозрение

Теперь Шевченко подозревается в создании преступной организации и в легализации средств. Кроме него, такие же статьи инкриминировали его экс-заместителю в Укргазбанке Денису Чернышову и экс-директору департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами Укргазбанка Алексею Лютому.

По версии следствия, руководство Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах о размещении средств, обеспечило подделку ряда документов, согласно которым 52 физических и юридических лица якобы помогли привлечь в финучреждение клиентов на обслуживание и за такую "помощь" в 2014-2014 годах им было начислено агентское вознаграждение на сумму более 206 млн грн.

При этом счета, на которые выплачивалось вознаграждение, открывались только в Укргазбанке. Это обеспечивало членам группы возможность доступа, контроля и распоряжения указанными средствами.

Участники группы из числа работников банка могли самостоятельно снимать деньги как в кассах банка без присутствия лиц, на которых были открыты эти счета, так и путем перевода средств на другие счета. Таким образом, выплаты вознаграждения осуществлялись на счета подставных лиц, а полное распоряжение средствами осуществлялось членами преступной группы.

Таким образом, злоумышленники завладели деньгами на сумму более 206 млн грн. Одновременно был совершен ряд финансовых операций по легализации и маскировке противоправного происхождения этих средств.

Как сообщалось, в июне судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования в отношении бывшего главы правления Укргазбанка, подозреваемого в незаконном выведении из этого финучреждения более 206 млн грн.

94,94% акций Укргазбанка принадлежит государству.