СБУ повідомила про підозру ексвласнику Sense Bank

"Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність російського олігарха Михайла Фрідмана, який причетний до фінансування війни проти України", – зазначають у спецслужбі.

З початку повномасштабного вторгнення рф він перерахував близько 2 млрд рублів декільком військовим заводам країни-агресора.

Серед них – "Тульський патронний завод", який виробляє набої, а також "Уральський оптико-механічний завод імені Яламова", де випускається високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів рф.

Для фінансування відповідних "проєктів" влади рф Фрідман використовував активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп".

Також він задіяв власні бізнес-ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком "армия россии", яка постачається окупантам на передову.

Разом з цим Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань рф, які воюють в Україні.

Крім того, страхові компанії підозрюваного взяли на себе страхування військової техніки, життя та здоров’я російських загарбників на фронті.

Також російський олігарх забезпечив співпрацю власного телекомунікаційного підприємства з фсб, що дозволило йому провести підконтрольний спецслужбі рф мобільний зв’язок в тимчасово окупованих регіонах України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою).

Підозрюваний переховується від українського правосуддя за кордоном. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, у серпні детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру Фрідману. Він підозрюється в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на суму $1,2 млн та 1,93 млн євро (в еквіваленті це близько 100 млн грн). Легалізація була вчинена групою осіб з умисним ухиленням від сплати податків на суму 18 млн грн.

20 липня НБУ ухвалив рішення про виведення Sense Bank з ринку та звернувся до уряду з пропозицією щодо участі держави в цій процедурі.

21 липня Кабмін погодився з пропозицією НБУ та вирішив націоналізувати Sense Bank.

До націоналізації власниками прямої істотної участі у Sense Bank були компанії ABH Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), а власниками опосередкованої істотної участі – громадянин рф та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин рф та Латвії Пьотр Авен, громадянин рф Андрій Косогов.